ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jun 10, 2022

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2022-043

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会变更相关情况

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 6 月 9 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于取消<关于董事会提 前换届选举独立董事的议案>及其子议案的议案》、《关于董事会提前换届选举独 立董事的议案（新）》。

鉴于公司董事会提名的原第八届独立董事候选人刘姝威女士、王晓华先生、 邢子文先生（以下简称“上述人选”）已担任公司控股股东珠海格力电器股份有 限公司（以下简称“格力电器”）的独立董事，上述人选与《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.5.4 条规定存在不符之处，公司董 事会决定取消原提交 2022 年第二次临时股东大会审议的《关于董事会提前换届 选举独立董事的议案》及其子议案，同时新提名宋顺林先生、刘金平先生、李静 先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司控股股东格力电器（持有占公司截止本公告日总股本 29.48%的公司股 份）于 2022 年 6 月 9 日向公司董事会提交了《关于增加 2022 年第二次临时股东 大会临时提案的函》，提请将第七届董事会第二十三次会议审议通过的《关于董 事会提前换届选举独立董事的议案（新）》作为临时提案提交 2022 年第二次临时 股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《浙 江盾安人工环境股份有限公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司 3%以上 股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经 审查，格力电器符合临时提案人资格。董事会同意将该临时提案提交本次股东大

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会审议。

除上述内容外，公司 2022 年第二次临时股东大会的召开地点、召开时间及 股权登记日等其他事项不变，现将变动后的公司 2022 年第二次临时股东大会补 充通知如下：

二、 召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。

• 2、股东大会召集人：公司第七届董事会。

3、会议召开合法、合规性：公司于 2022 年 6 月 2 日召开第七届董事会第二 十二次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。本次股 东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2022 年 6 月 20 日（星期一）下午 15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2022 年 6 月 20 日上午 9：15 -9：25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 6 月 20 日 9：15-15：00。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》等相关规定，股东大会 股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同 一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方 式。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年6月13日（星期一）

• 7、出席对象：

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（1）公司股东：截至2022年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委 托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司 的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室 三、会议审议事项

表一 本次股东大会提案

		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	议案1：关于新增关联方及增加日常关联交易预计的 议案	√
累积投票提案（议案2、3、4 为等额选举）
2.00	议案2：关于董事会提前换届选举非独立董事的议案	应选人数6 人
2.01	选举邓晓博为公司第八届董事会非独立董事	√
2.02	选举谭建明为公司第八届董事会非独立董事	√
2.03	选举李刚飞为公司第八届董事会非独立董事	√
2.04	选举李建军为公司第八届董事会非独立董事	√
2.05	选举喻波为公司第八届董事会非独立董事	√
2.06	选举郁波为公司第八届董事会非独立董事	√
3.00	议案3：关于董事会提前换届选举独立董事的议案（新）	应选人数3 人
3.01	选举宋顺林为公司第八届董事会独立董事	√
3.02	选举刘金平为公司第八届董事会独立董事	√
3.03	选举李静为公司第八届董事会独立董事	√
4.00	议案4：关于监事会提前换届选举非职工代表监事的 议案	应选人数3人
4.01	选举张伟为公司第八届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举曹勇为公司第八届监事会非职工代表监事	√
4.03	选举刘炎姿为公司第八届监事会非职工代表监事	√

特别提示：

（一）根据《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的要求，议案 1 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者

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（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管 理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。 关联股东在审议议案 1 时需进行回避表决。

股东大会审议议案 2、议案 3、议案 4 时采用累积投票制，非独立董事和独 立董事选举、监事选举进行分别表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（二）议案具体内容

议案 1 已经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十九次会议 审议通过，议案 2 已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，议案 3 已经 公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，议案 4 已经公司第七届监事会第十 九次会议审议通过，详细内容请参见公司 2022 年 6 月 3 日、6 月 11 日刊登在《中 国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记方法

1、现场登记方式：

（1）参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持本人身份证、营 业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登 记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股 东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

（2）参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股 东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代 理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股 清单到公司登记。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记，出席会议时应 当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2022年6月14日、2022年6月15日，每日9: 30-11: 30、13: 00-16:

30。

3、登记地点：杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部。 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

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为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系人：章周虎、王晨瑾

电话：0571-87113776、87113798 传真：0571-87113775

邮政编码：310051

地址：杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部

• 2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

• 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

会的进程按当日通知进行。

附件：一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司 董 事 会 二〇二二年六月十一日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362011

• 2、投票简称：盾安投票

• 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• 1 ）选举非独立董事（应选人数为 6 位）

• 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数× 6

• 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

• 2 ）选举独立董事（应选人数为 3 位）

• 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数× 3

• 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

• 3）选举监事（应选人数为 3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

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相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022 年 6 月 20 日 9：15 -9：25，9:30-11:30 和 13：00-15：

00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 20 日 9:15-15：00 期间

• 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江盾安人工环境 股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使 表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使 表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案 编码	提案名称	备注：该 列打勾的 栏目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	议案1：关于新增关联方及增加日常关联交易预计 的议案	√
累积投票提案（议案2、3、4 为等额选举）			填写选票数
2.00	议案2：关于董事会提前换届选举非独立董事的议 案	应选人数6 人
2.01	选举邓晓博为公司第八届董事会非独立董事	√
2.02	选举谭建明为公司第八届董事会非独立董事	√
2.03	选举李刚飞为公司第八届董事会非独立董事	√
2.04	选举李建军为公司第八届董事会非独立董事	√
2.05	选举喻波为公司第八届董事会非独立董事	√
2.06	选举郁波为公司第八届董事会非独立董事	√
3.00	议案3：关于董事会提前换届选举独立董事的议案 （新）	应选人数3 人
3.01	选举宋顺林为公司第八届董事会独立董事	√
3.02	选举刘金平为公司第八届董事会独立董事	√
3.03	选举李静为公司第八届董事会独立董事	√
4.00	议案4：关于监事会提前换届选举非职工代表监事 的议案	应选人数3 人
4.01	选举张伟为公司第八届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举曹勇为公司第八届监事会非职工代表监事	√
4.03	选举刘炎姿为公司第八届监事会非职工代表监事	√

说明：①对非累积投票议案投票时，请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上

“ ” “ ” “ ” “√”号。投票人只能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、多选或 不选的表决票无效，按弃权处理。②对累计投票议案投票时，请填报投给候选人的选举票数。 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东可以将所拥有 的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），股东所投选举票数超过 其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

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委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）： 委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数： 被委托人签名：

被委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结

束之时止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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