ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Sep 10, 2018

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-082

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会 议决议召开 2018 年第二次临时股东大会，公司于2018 年9 月1 日在《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018 年第二次临时股东大 会的通知》，现发布关于召开股东大会的提示性公告如下：

现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会。

• 2.股东大会召集人：公司第六届董事会。

3.会议召开合法、合规性：公司于 2018 年 8 月 31 日召开第六届董事会第八 次会议审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大 会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2018 年 9 月 17 日（星期一）15:30。

网络投票时间：2018 年 9 月 16 日—2018 年 9 月 17 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 17 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 9 月 16 日 15： 00 至 2018 年 9 月 17 日 15：00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

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网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有 股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年9月10日（星期一）

7、出席对象：

（1）公司股东：截至2018年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委 托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司 的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点：杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座公 司会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议提案

序号	提案内容
1	关于选举非独立董事的议案

1、根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规 范运作指引（2015 年修订）》的要求，议案 1 属于涉及影响中小投资者利益的 重大事项，对中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及 公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根 据计票结果进行公开披露。

2、议案 1 采用累积投票制进行表决，对非独立董事进行分别选举，股东所 拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有 的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得 超过其拥有的选举票数。

（二）议案具体内容

议案 1 已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详细内容请参见公司

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2018 年 9 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公 告。

告。
	三、本次股东大会提案编码示例表
提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
	累计投票议案	√
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选人数 （2）人
1.01	选举姚新义先生为公司非独立董事	√
1.02	选举江冰女士为公司非独立董事	√

• 1、选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

四、会议登记方法

1.现场登记方式：

（1）参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持本人身份证、营 业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登 记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股 东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

（2）参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股 东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代 理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股 清单到公司登记。

• （3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记，出席会议时应

• 当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2018年9月11日、2018年9月12日，每日9: 30-11: 30、13: 00-16:

30。

3、登记地点：杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25楼证券投 资部。

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五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1．会议联系方式：

联系人：何晓梅、林楠芳

电话：0571-87113776、87113798

传真：0571-87113775

邮政编码：310051

地址：杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25楼证券投资部

• 2．会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

• 3．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

会的进程按当日通知进行。

附件：一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

特此通知。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会 2018 年 9 月 11 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362011

• 2、投票简称：盾安投票

3、填报选举票数

对于累计投票的提案 1，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当 以其拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其所 拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投 的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

提案组下股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事（如提案1，采用 等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年 9 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 16 日（现场股东大会召 开前一日）15：00，结束时间为 2018 年 9 月 17 日（现场股东大会结束当日）15： 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

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网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

浙江盾安人工环境股份有限公司

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江盾安人工环境 股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使 表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使 表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

（说明：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以 将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超 过其拥有的选举票数。）

提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意票数
	累计投票议案
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选人数（2）人
1.01	选举姚新义先生为公司非独立董事	√
1.02	选举江冰女士为公司非独立董事	√

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）： 委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结

束之时止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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