ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Sep 5, 2014

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2014-056

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届 董事会第二次会议决定召开2014年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关 事项作如下提示性公告：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第二 次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、召开时间

（1）现场会议时间：2014年9月12日下午15:00（星期五）

（2）网络投票时间：2014年9月11日至2014年9月12日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月12日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9 月11日15:00至2014年9月12日15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有

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股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2014年9月5日（星期五）

7、出席对象：

（1）公司股东：截至2014年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委 托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司 的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

上述议案为公司第五届董事会第二次会议审议通过并提请 2014 年第二次临 时股东大会审议，公司已于 2014 年 8 月 26 日将其具体内容刊登在公司指定的信 息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

三、参加现场会议登记办法

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持本人身 份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明 到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、 委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账 户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人 本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单 到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件， 以备查验。

2、登记时间：2014年9月10日、2014年9月11日，每日9: 30-11: 30、13: 00-16:

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30。

• 3、登记地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号5楼证券投资部。

四、参与网络投票的投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投 票。

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

• 1、深市投资者投票代码：362011

• 2、投票简称：盾安投票

3、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2014年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳 证券交易所新股申购业务操作。

• 4、在投票当日，“盾安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

• 的议案总数。

  • 5、股东投票的操作程序：

  • ① 进行投票时买卖方向为“买入”投票；

  • ② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00

元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申

报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表决内容	对应申报价格
总表决：对所有议案统一表决	100.00元
议案1：《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	1.00元

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表

弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

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④股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次 有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见 为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处 理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月11日 （现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2014年9月12日（现场股东大会 结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 ” “ ” 书 或 深交所投资者服务密码 。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务” 专区注册，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务 密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活 指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投 票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请， 挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江盾安 人工环境股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”

和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：何晓梅、包宜凡

联系电话：0571-87113776、87113798 传真：0571-87113775 邮政编码：310051

地址：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号5楼证券投资部

• 2、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1、《第五届董事会第二次会议决议公告》；

• 2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会 2014 年 9 月 6 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司） 出席浙江盾安人工环境股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表 决权。

代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

表决内容	同意	反对	弃权	回避
总表决：对所有议案统一表决
议案1：《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
委托人签名（盖章）： 委托人股东账号： 委托人身份证或营业执照号码：代理人签名： 签发日期：	委托人持有股数： 有效期限： 代理人身份证号码：

特别说明事项：

• 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”

• 为准，每项均为单选，多选无效。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须

• 加盖法人单位公章。

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