ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 10, 2010

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2010-050

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司定于 2010 年 9 月 15 日召开 2010 年第二次临时股东大会，具体事项如下： 一、会议召开基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2010 年 9 月 15 日下午 15:30

• 3、会议地点：浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦公司会议室 二、会议审议事项：

• 1、《关于提供对外担保事项的议案》；

• 2、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

上述议案已经公司于 2010 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过， 有关内容详见公司于 2010 年 8 月 10 日在巨潮资讯网站上披露的相关文件。

三、会议股权登记日及出席会议对象：

• 1、股权登记日：2010 年 9 月 10 日

• 2、出席会议对象：公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人

• 出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。

截止 2010 年 9 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公 司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表 决；公司董事、监事、高级管理人员及公司律师列席会议。

四、会议登记日及登记方法：

• 1、本次股东大会的会议登记日：2010 年 9 月 13-14 日，每日 9: 30-11: 30、13: 30-16:

30。

• 2、登记地点：浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 18 楼公司证券投

• 资部。

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3、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身 份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理 人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书。

六、联系人及联系方式：

联 系 人：喻波、章叶平

联系电话：（0571）87113776、87113558

传 真：（0571）87113775

邮 编：310052

七、其他事项： 出席会议股东的食宿费及交通费自理。

另附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席 浙江盾安人工环境股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

1、《关于提供对外担保事项的议案》；

投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

2、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

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签发日期：

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会 2010 年 8 月 10 日

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