ZHEJIANG DONGWANG TIMES TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 25, 2012

证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2012-30

浙江广厦股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2012 年9 月11 日上午10 时

• ●股权登记日：2012 年9 月5 日

• ●会议召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

●会议方式：现场投票表决

一、 召开会议基本情况

浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开

2012 年第三次临时股东大会的提案》，同意召开2012 年第三次临时股东大会， 现将有关事项通知如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2012 年9 月11 日上午10 时；

（三）会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室；

（四）会议方式：现场投票表决

二、 会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《关于2012-2013 年度对外担保计划的	—
	提案》；
	（1）关于公司为控股子公司提供担保以及	是

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	控股子公司之间的担保；
	（2）关于公司与关联方及其子公司互保；	是
2	审议《关于修改【公司章程】利润分配部分条款》的提案	是

三、 会议出席对象

2012 年9 月5 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记 在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相 关人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东 代理人不必是公司股东。

四、 参会方法

符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本 人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本 人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2012 年9 月6 日、7 日（上 午9:00 到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式 登记）。

五、 其他事项

公司地址：浙江省杭州市玉古路166 号广厦集团大楼六楼

邮 编：310013

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传 真：0571-85125355 联 系 人：包宇芬、邹瑜

会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

浙江广厦股份有限公司董事会 二〇一二年八月二十五日

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附件

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限 公司 2012 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人盖章(签名)： 委托人身份证号码：___________________ 委托人持股数： 委托人股东账号：_______________________ 受托人签名： 受托人身份证号码：______________________ 受托人权限：

1、审议《关于 2012-2013 年度对外担保计划的提案》；

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2、审议《关于修改【公司章程】利润分配部分条款》的提案。

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。

委托日期： ，本委托书有限期限至 日止。 注：1、本授权委托书剪报或复印有效；

• 2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；

• 3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进

• 行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。

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