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Aug 31, 2011

证券代码： 600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2011-23

浙江广厦股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司六届二十四次董事会审议，决定召开2011 年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2011 年 9 月 15 日上午 10 时 30 分；

二、会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室； 三、会议内容：

1、审议《关于 2011-2012 年度对外担保计划的提案》。

（1）关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保；

（2）关于公司与关联方及其子公司互保；

四、会议出席对象：

2011 年 9 月 7 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记 在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他 相关人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该 股东代理人不必是公司股东。

五、会议登记方法：

符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持 本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需 持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于 2011 年 9 月 8 日、9 日（上午 9:00 到下午 3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传 真方式登记）。

公司地址：浙江省杭州市玉古路 166 号广厦集团大楼六楼

邮 编：310013

电 话：0571-87974176

传 真：0571-85125355

联 系 人：包宇芬、邹瑜、彭平

会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会 二○一一年八月三十一日

附件

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人盖章(签名)： 委托人身份证号码：___________________ 委托人持股数： 委托人股东账号：_______________________ 受托人签名： 受托人身份证号码：______________________ 受托人权限：

• 1、审议《关于 2011-2012 年度对外担保计划的提案》。

• （1）关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保； 同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

• （2）关于公司与关联方及其子公司互保； 同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）回避（ ）

• 如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。 委托日期： ，本委托书有限期限至 日止。

注：1、本授权委托书剪报或复印有效；

• 2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；

• 3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进

• 行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。