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Oct 26, 2007

证券代码： 600052 证券简称： *ST 广厦 公告编号：临 2007-57

浙江广厦股份有限公司 关于召开 2007 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性称述或者重大遗漏。

经公司第五届董事会第十九次会议决议，定于 2007 年 11 月 15 日召开公司 2007 年第六次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议时间：2007 年 11 月 15 日上午 10 时

二、会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

三、会议内容：

审议《关于受让广厦控股创业投资有限公司持有的东阳市蓝天白云置业有 限公司 100％股权的提案》。

四、会议出席对象：

2007 年 11 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登 记 在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其 他相关人员。股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股 东代理人不必是公司股东。

五、会议登记方法：

符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本 人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本 人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于 2007 年 11 月 12 日、13 日 (上午 9：00 到下午 3：00)到公司董事会办公室登记(异地股东可用信函或传真方 式登记)。

公司地址：浙江省杭州市玉古路 166 号广厦集团大楼九楼

邮 编：310013

电 话：0571-87969988-1221

传 真：0571-85125355

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联 系 人：张霞、邹瑜、吴鑫

会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二○○七年十月二十七日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限公司 2007 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人盖章(签名)： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托人权限：

审议《关于受让广厦控股创业投资有限公司持有的东阳市蓝天白云置业有限 公司 100％股权的提案》。 赞成( )反对( )弃权( )

如有临时提案,受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。

委托日期： 本委托书有限期限至 日止。

注：1、本授权委托书剪报或复印有效；

2、委托人为法人,应加盖法人公章及法定代表人签字；

3、委托人应对受托人的权限予以明确,受托人是否可以按自己意思进行 表决；若否,请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。

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