Zhejiang Dali Technology CO.，LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 28, 2013

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2013－032

浙江大立科技股份有限公司关于召开

二〇一三年第一次临时股东大会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八 次会议决议，公司决定于2013 年7 月16 日在公司一号会议室召开公司二〇一三 年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的议案。

一、会议时间：2013 年7 月16 日（周二）上午九时

二、会议地点：公司一号会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：2013 年7 月9 日

六、会议审议事项：

• 1、审议《浙江大立科技股份有限公司关于选举董事的议案》；

• 2、审议《浙江大立科技股份有限公司关于与关联方共同投资设立子公司的

议案》。

七、会议出席对象

• 1、截止2013年7月9日下午15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

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• 2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

• 3、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，

• 该股东代理人不必是公司的股东。

八、登记事项

• 1、会议登记时间：2013年7月15日（上午8：00-11：00 时，下午13：00-16：

00 时）。

• 2、会议登记地点：浙江大立科技股份有限公司证券部

• 3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书

• 或法人授权委托书，出席人身份证登记；

  • 4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

• 5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单

• 等持股凭证登记；

  • 6、异地股东可用传真或信函方式登记（授权委托书请见附件）。

九、其他事项

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

十、联系方式

地 址：杭州市滨江区滨康路639 号 邮编：310053

联系人：刘宇 包莉清

电 话：0571-86695649

传真号：0571-86695626

浙江大立科技股份有限公司

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江大立科技股 份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：

托人注册号（身份证号码）：

委托人股东账户号：

委托人持有股数：

受托人姓名：

身份证号码：

授权范围：请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的表决意 见内打上“√”

见内打上“√”
议案内容		表决意见
	同意	反对	弃权
1、《浙江大立科技股份有限公司关于选举董事的议案》
2、《浙江大立科技股份有限公司关于与关联方共同投资设立子公司的议案》

委托人： 受托人：

委托日期： 年 月 日

注：

• 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，

• 则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或

• 盖章，并加盖单位公章。

• 3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式 (赞成、反对、弃权)进行表决。

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