Zhejiang Dali Technology CO.，LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 27, 2011

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2011－039

浙江大立科技股份有限公司

召开二○一一年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九 次会议决议，公司决定于2011 年11 月11 日在公司一号会议室召开公司二〇一 一年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

一、会议基本情况

• 1、会议时间：2011 年11 月11 日上午九时。

• 2、会议地点：公司一号会议室。

3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议投票方式：现场投票

• 5、股权登记日：2011 年11 月4 日

二、会议审议事项

1、审议《选举浙江大立科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》 ；

2、审议《选举浙江大立科技股份有限公司第三届监事会监事的议案》 ；

以上议案将采用累积投票方式表决；独立董事候选人尚需经深圳证券交易所 备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

三、会议出席对象

• 1、截止2011年11月4日下午15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

  • 2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

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• 3、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，

• 该股东代理人不必是公司的股东。

四、登记事项

• 1、会议登记时间：2011 年11月10日（上午8：00-11：00 时，下午13：00-16：

• 00 时）。

  • 2、会议登记地点：浙江大立科技股份有限公司证券部

• 3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书

• 或法人授权委托书，出席人身份证登记；

  • 4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

• 5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单

• 等持股凭证登记；

  • 6、异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件1）

五、投票方式说明

本次股东大会采取累积投票制选举董事（包括非独立董事、独立董事）和监 事。股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时，将分开进行。

股东所持有的选举非独立董事的表决权总数，为其所持股数与4的乘积，股 东可以将表决权总数集中投给任意一位非独立董事候选人，也可以分散投给四位 非独立董事候选人，但股东投给四位非独立董事候选人的表决权总数不得超过其 所持股数与4的乘积，如有超过的，该股东所投选票无效。

股东所持有的选举独立董事的表决权总数，为其所持股数与3 的乘积，股东 可以将表决权总数集中投给任意一位独立董事候选人，也可以分散投给三位独立 董事候选人，但股东投给三位独立董事候选人的表决权总数不得超过其所持股数 与3 的乘积，如有超过的，该股东所投选票无效。

股东所持有的选举监事的表决权总数，为其所持股数与2的乘积，股东可以 将表决权总数集中投给任意一位监事候选人，也可以分散投给两位监事候选人， 但股东投给两位监事候选人的表决权总数不得超过其所持股数与2的乘积，如有 超过的，该股东所投选票无效。

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六、其他事项

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

七、联系方式

公司地址：杭州市滨江区滨康路639 号 邮编：310053

联系人：刘宇 包莉清

电 话：0571-86695649 传真号：0571-86695649

浙江大立科技股份有限公司 董事会 二〇一一年十月二十七日

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附件1：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江大立科技股 份有限公司二○一一年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：

委托人注册号（身份证号码）：

委托人股东账户号：

委托人持有股数：

受托人姓名：

身份证号码：

授权范围：以下两项议案采用累积投票制，请委托人对授权受托人投票的议 案进行选择，并在相应的投票栏内填上投票数

议案内容	议案内容	候选人姓名	投票数（票）	委托人投票总数（票）
1、审议《选举浙江大立科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》	选举非独立董事	庞惠民
		蒋国兴
		章佳欢
		周进
	选举独立董事	潘亚岚
		朱慈蕴
		严晓浪
2、审议《选举浙江大立科技股份有限公司第三届监事会监事的议案》		阎喜魁
		邹进

委托人： 受托人：

委托日期：年 月 日

注：

• 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未

• 填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授

• 权人签字或盖章，并加盖单位公章。

• 3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提

• 案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。

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