Zhejiang Dali Technology CO.，LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 26, 2008

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2008－038

浙江大立科技股份有限公司

召开二○○八年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九 次会议决议，公司决定于2008 年11 月12 日在公司一号会议室召开公司2008 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

一、会议基本情况

1、会议时间：2008 年11 月12 日上午九时。

2、会议地点：公司一号会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议投票方式：现场投票

• 5、股权登记日：2008 年11 月6 日

二、会议审议事项

1、审议《关于修改浙江大立科技股份有限公司章程的议案》

2、审议《选举浙江大立科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

根据公司第一届董事会第十九次会议决议，提名庞惠民先生、蒋国兴先生、 章佳欢先生、周进女士为公司第二届董事会董事候选人，提名潘亚岚女士、朱慈 蕴女士、严晓浪先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

3、审议《选举浙江大立科技股份有限公司第二届监事会监事的议案》

根据公司第一届监事会第十一次会议决议，提名阎喜魁先生、邹进女士为公 司第二届监事会监事候选人。

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以上第2、3 项议案将采用累积投票方式表决；独立董事候选人须经深圳证 券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大 会审议。

三、会议出席对象

• 1、截止2008 年11月6日下午15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

  • 2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

• 3、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，

• 该股东代理人不必是公司的股东。

四、登记事项

• 1、会议登记时间：2008 年11月11日（上午8：30-11：30 时，下午13：00-17：

• 00 时）。

  • 2、会议登记地点：浙江大立科技股份有限公司证券部

• 3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书

• 或法人授权委托书，出席人身份证登记；

  • 4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

• 5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单

• 等持股凭证登记；

  • 6、异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件1）

五、投票方式说明

本次股东大会采取累积投票制选举董事（包括非独立董事、独立董事）和监 事。股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时，将分开进行。

股东所持有的选举非独立董事的表决权总数，为其所持股数与4的乘积，股 东可以将表决权总数集中投给任意一位非独立董事候选人，也可以分散投给四位 非独立董事候选人，但股东投给四位非独立董事候选人的表决权总数不得超过其 所持股数与4的乘积，如有超过的，该股东所投选票无效。

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股东所持有的选举独立董事的表决权总数，为其所持股数与3 的乘积，股东 可以将表决权总数集中投给任意一位独立董事候选人，也可以分散投给三位独立 董事候选人，但股东投给三位独立董事候选人的表决权总数不得超过其所持股数 与3 的乘积，如有超过的，该股东所投选票无效。

股东所持有的选举监事的表决权总数，为其所持股数与2的乘积，股东可以 将表决权总数集中投给任意一位监事候选人，也可以分散投给两位监事候选人， 但股东投给两位监事候选人的表决权总数不得超过其所持股数与2的乘积，如有 超过的，该股东所投选票无效。

六、其他事项

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

七、联系方式

公司地址：杭州市滨江区滨康路639 号 邮编：310053 联系人：刘宇 电 话：0571-86695649 传真号：0571-86695626

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇〇八年十月二十七日

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附件1：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江大立科技股 份有限公司二○○八年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：

委托人注册号（身份证号码）：

委托人股东账户号：

委托人持有股数：

受托人姓名：

身份证号码：

授权范围：以下两项议案采用累积投票制，请委托人对授权受托人投票的议 案进行选择，并在相应的投票栏内填上投票数

议案	议案	同意	反对	弃权
1、关于修改浙江大立科技股份有限公司章程的议案
2、选举浙江大立科技股份有限公司第二届董事会董事的议案		候选人姓名	投票数（票）	委托人投票总数（票）
	选举非独立董事	庞惠民
		蒋国兴
		章佳欢
		周进
	选举独立董事	潘亚岚
		朱慈蕴

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		严晓浪
3、选举浙江大立科技股份有限公司第二届监事会监事的议案		阎喜魁
		邹进

委托人： 受托人：

委托日期： 年 月 日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未 填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授

• 权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提 案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。

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