Zhejiang Dali Technology CO.，LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jun 13, 2008

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2008－022

浙江大立科技股份有限公司

召开二○○八年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六 次会议决议，公司决定于2008 年6 月30 日在公司一号会议室召开公司2008 年 第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

具体事项如下：

一、会议时间：2008 年6 月30 日上午九时。

二、会议地点：公司一号会议室。

• 三、会议召集人：公司董事会

• 四、会议投票方式：现场投票

• 五、股权登记日：2008 年6 月25 日

六、会议审议事项：

• 1、审议《关于修改浙江大立科技股份有限公司章程条款的议案》；

七、会议出席对象

• 1、截止2008 年6月25日下午15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

  • 2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

  • 3、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是公司的股东。

八、登记事项

• 1、会议登记时间：2008 年6月27日（上午8：00-11：00 时，下午13：00-16：

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00 时）。

• 2、会议登记地点：浙江大立科技股份有限公司证券部

• 3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书

• 或法人授权委托书，出席人身份证登记；

  • 4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

  • 5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单

• 等持股凭证登记；

  • 6、异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件1）

  • 九、其他事项

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

• 十、联系方式

公司地址：杭州市滨江区滨康路639 号 邮编：310053

联系人：刘宇

电 话：0571-86695649 传真号：0571-86695626

浙江大立科技股份有限公司 董事会 二〇〇八年六月十二日

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附件 1：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江大立科技股 份有限公司二○○八年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：

委托人注册号（身份证号码）：

委托人股东账户号：

委托人持有股数：

受托人姓名：

身份证号码：

授权范围：请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的表决意 见内打上“√”

议案内容		表决意见
	同意	反对	弃权
1、审议《关于修改浙江大立科技股份有限公司章程条款的议案》

委托人： 受托人：

委托日期：年 月 日

注：

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• 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未

• 填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授

• 权人签字或盖章，并加盖单位公章。

• 3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提

• 案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。

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