Zhejiang Dahua Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 14, 2016

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-048

浙江大华技术股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、 会议届次：2016 年第一次临时股东大会

• 2、 会议召集人：公司董事会。

• 3、 本次会议的通知和召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

• 4、 召开时间

• 1) 现场会议时间：2016年7月5日（星期二）下午2：30；

• 2) 网络投票时间：2016年7月4日—7月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2016年7月5日上午9:30—11:30，下午

• 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2016年7月4日下午3:00至2016年7月5日下午3:00的任意时间。

• 5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、 出席对象：

• 1) 股权登记日为2016年6月28日，截止2016年6月28日下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2）， 该股东代理人不必是公司股东。

• 2) 公司董事、监事及高级管理人员。

• 3) 公司聘请的律师。

• 7、 现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号本公司会议室。

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二、会议审议事项

1. 审议《关于调整对全资子公司浙江大华系统工程有限公司担保额度的议案》。

2. 审议《关于申请发行超短期融资券的议案》。

3. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相 关事宜的议案》。

4. 审议《关于调整对杭州华飞科技有限公司出资额暨关联交易的议案》。

5. 《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》。

上述议案详见公司刊登在 2016 年 6 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十次会议决议公告》、《第五届监 事会第十三次会议决议公告》、《关于调整对全资子公司浙江大华系统工程有限公 司担保额度的公告》、《关于申请发行超短期融资券的公告》、《关于调整对杭州华 飞科技有限公司出资额暨关联交易的公告》、《关于与控股股东共同投资暨关联交 易的公告》。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的 要求，议案 2、3、4、5 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中 小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。

三、参加现场会议登记方法

• 1、 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登 记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证 复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

• 2、 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法 人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营 业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

• 3、 可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时 间为准（不接受电话登记）。

• 4、 参加现场会议的登记时间：2016 年 7 月 1 日，上午 9:00-11:30，下午 1:30-3:00。

• 5、 登记地点：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号浙江大华技术股份有限公司

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证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的 具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、 现场会议联系方式

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号浙江大华技术股份有限公司证券 投资部

邮政编码：310053

电话：0571-28939522 传真：0571-28051737

联系人：吴坚、李晓明

• 2、 现场会议会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2016 年 6 月 14 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码：“362236”。

2. 投票简称：“大华投票”。

3. 议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	下述全部议案	100.00
议案1	《关于调整对全资子公司浙江大华系统工程有限公 司担保额度的议案》	1.00
议案2	《关于申请发行超短期融资券的议案》	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次 发行超短期融资券相关事宜的议案》	3.00
议案4	《关于调整对杭州华飞科技有限公司出资额暨关联 交易的议案》	4.00
议案5	《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》	5.00

（2）填报表决意见或选举票数

在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表2 表决意见对应“申报股数”一览表

表决意见种类	对应申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为

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准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016 年7 月5 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016 年7 月4 日下午3：00，结束时

间为2016 年7 月5 日下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2

浙江大华技术股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会授权委托书

浙江大华技术股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙江大华技术股份 有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该 次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关 文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结 束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

	委托人对受托人的表决指示如下：
序号	会议议案		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于调整对全资子公司浙江大华系统工程有限 公司担保额度的议案》
2	《关于申请发行超短期融资券的议案》
3	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本 次发行超短期融资券相关事宜的议案》
4	《关于调整对杭州华飞科技有限公司出资额暨关 联交易的议案》
5	《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》

特别说明事项：

• 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中

• 打“√”或“○”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必 须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

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委托人身份证号码： 委托人持股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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