Zhejiang Dahua Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jul 28, 2009

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2009-024

浙江大华技术股份有限公司

关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会 议审议通过了《关于召开2009 年第一次临时股东大会的提案》，现将本次股东大 会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、 会议召开时间：2009 年8 月12 日（星期三）下午2:00。

• 2、 会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1187 号本公司四楼会议室。

• 3、 会议召开方式：采用现场投票方式。

• 4、 会议召集人：公司董事会。

• 5、 股权登记日：2009 年8 月5 日。

• 6、 出席对象：

• 1. 截止2009年8月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会 议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
• 1. 公司董事、监事及高级管理人员。
• 1. 公司邀请的见证律师、保荐机构代表及其他嘉宾。 二、会议审议事项

• 1、 审议《关于制定证券投资管理制度的议案》；

• 2、 审议《关于修改公司章程的议案》。

单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提 出临时提案并书面提交会议召集人。

三、会议登记事项

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

1、 登记方式

• 1. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加 盖公章）、股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、 法人授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
• 1. 个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委 托代理人出席的，应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票帐 户卡和身份证办理登记手续。
• 1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2009 年8 月6 日下 午15:00 前送达或传真至本公司，不接受电话登记）。

• 2、 登记时间：2009 年8 月6 日，上午9:00-11:30，下午13:30-15:00。

• 3、 登记地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1187 号浙江大华技术股份有限公司 董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

• 1．会议联系方式

• 通讯地址：浙江省杭州市滨江区滨安路1187 号浙江大华技术股份有限公司

• 董事会办公室

邮政编码：310053

电话：0571-28939522

传真：0571-28933211

联系人：李晓明

• 2．会议费用：与会人员食宿和交通费自理。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2009 年7 月27 日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

附件

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席浙江大华 技术股份有限公司2009 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议 案	授权意见	授权意见	授权意见
		同意	反对	弃权
1	《关于制定证券投资管理制度的议案》
2	《关于修改公司章程的议案》

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期及期限：

注：股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效；授权委托书剪报、复印或 按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==