Zhejiang Dahua Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Sep 8, 2008

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2008-028

浙江大华技术股份有限公司

关于召开 2008 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年8月25日 在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江大华技术 股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大 会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

• 1、 现场会议召开时间：2008 年9 月11 日（星期四）下午2:00。

• 2、 网络投票时间：2008 年9 月10 日-9 月11 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2008 年9 月11 日上午9:30—11:30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为2008 年9 月10 日下午15:00 至2008 年9 月11 日下午15:00 的任 意时间。

• 3、 股权登记日：2008 年9 月5 日。

• 4、 现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1187 号本公司四楼会议室。 5、 会议召集人：公司董事会。

• 6、 召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

• 7、 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投 票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互

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联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

8、 出席对象：

• 1) 截止2008年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会 议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

• 2) 公司董事、监事及高级管理人员。

• 3) 公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

二、会议审议事项

序号	议 案
1	《关于受让浙江大华控股有限公司股权的议案》
2	《关于修改公司章程的议案》

单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提 出临时提案并书面提交会议召集人。

三、现场股东大会会议登记方法

1、 登记方式

• 1) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加 盖公章）、股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、 法人授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

• 2) 个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委 托代理人出席的，应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票帐 户卡和身份证办理登记手续。

• 3) 异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2008 年9 月10 日下 午3:00 前送达或传真至本公司）。

• 2、 登记时间：2008 年9 月10 日，上午9:00-11:30，下午13:30-15:00。

• 3、 登记地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1187 号浙江大华技术股份有限公司 董事会办公室。

四、参加网络投票的程序

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

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2008年9月11日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证 券交易所新股申购业务操作。

• 2、 投票代码：362236；投票简称：“大华投票”。

• 3、 股东投票的具体程序为：

• 1) 买卖方向为买入投票。

• 2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议 案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具 体如下表：

序号	议案	对应申报价格（元）
1	总议案	100.00
2	议案一、关于受让浙江大华控股有限公司股权的议案	1.00
3	议案二、关于修改公司章程的议案	2.00

• 3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• 4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申 报为准。

• 5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 4、 投票举例

• 1) 股权登记日持有 “大华股份”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票， 其申报如下：

其申报如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362236	买入	100.00元	1股
2) 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362236	买入	1.00元	1股

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362236 买入 2.00元 3股

（二）采用互联网投票的操作流程：

• 1、 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• 1) 申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位 数字的激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如 服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有 效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂 失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳 证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 2、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

• 1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙 江大华技术股份有限公司2008年第二次临时股东大会投票”。

• 2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户 号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

• 3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• 4) 确认并发送投票结果。

• 3、 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年9月10日下 午15:00（不含15:00）至2008年9月11日下午15:00（不含15:00）的任意时间。 4、 投票注意事项

• 1) 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网

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络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，以第一 次投票为准。

• 2) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联 网（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个 人网投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

• 1．会议联系方式

通讯地址：浙江省杭州市滨江区滨安路1187 号浙江大华技术股份有限公司 董事会办公室

邮政编码：310053

电话：0571-28939522 传真：0571-28933211

联系人：吴坚、宋卯元

• 2．会议费用：与会人员食宿和交通费自理。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2008 年9 月8 日

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附件

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席浙江大华 技术股份有限公司2008 年第二次临时股东大会并代为行使表决权，如委托人未 明确表示表决意见，则受托人可按自己决定表决。

序 号	议 案	授权意见	授权意见	授权意见
		同意	反对	弃权
1	《关于受让浙江大华控股有限公司股权的议案》
2	《关于修改公司章程的议案》

委托人（签章）： 委托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签字： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效；授权委托书剪报、复印或 按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。

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