Zhejiang Dahua Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jun 23, 2008

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2008-009

浙江大华技术股份有限公司

关于召开 2008 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年6月11日 在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江大华技术 股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大 会的提示性公告，具体内容如下：

一、会议基本情况

• 1．会议召集人：公司董事会

• 2．会议召开日期和时间：2008 年6 月26 日（星期四）14：00

• 3．会议地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1187 号本公司四楼会议室

• 4．会议投票方式：现场表决

• 5．股权登记日：6 月20 日

二、会议审议事项

序号	议 案
1	《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》
2	《关于监事会换届选举及选举徐政军先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
3	《关于修改公司章程的议案》
4	《关于修改公司募集资金管理办法的议案》

董事、监事的选举采取累计投票制度；独立董事与非独立董事的选举实行分 开投票方式；独立董事候选人为： 柳晓川先生、刘翰林先生、孙笑侠先生、曹 新民先生；非独立董事候选人为：傅利泉先生、王增锹先生、朱江明先生、陈爱 玲女士、吴军先生。

单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提 出临时提案并书面提交会议召集人。

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三、会议出席对象

• 1．截止2008 年6 月20 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分

• 公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  • 2．公司董事、监事及高级管理人员。

  • 3．公司聘请的律师、保荐机构代表、其他人员。

  • 四、会议登记办法

  • 1．登记方式

• （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印

• 件（加盖公章）、股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份 证、法人授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

• （2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票帐户卡办理登记手

• 续；委托代理人出席的，应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票 帐户卡和身份证办理登记手续。

• （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2008 年6 月

• 25 日15:30 前送达或传真至本公司）。

  • 2．登记时间：2008 年6 月25 日，上午9:00-11:30，下午13:30-15:30。

• 3．登记地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1187 号浙江大华技术股份有限公

• 司董事会办公室。

五、其他

• 1．会议联系方式

通讯地址：浙江省杭州市滨江区滨安路1187 号浙江大华技术股份有限公司

董事会办公室

邮政编码：310053

电话：0571-28939522

传真：0571-28933211

联系人：吴坚、宋卯元

• 2．会议费用：与会人员食宿和交通费自理。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会 2008年6月23日

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附件

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席浙江大华 技术股份有限公司2008 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议 案	授权意见	授权意见	授权意见
		同意	反对	弃权
1	《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》
	议案1：提名傅利泉为第三届董事会董事候选人
	议案1：提名王增锹为第三届董事会董事候选人
	议案1：提名朱江明为第三届董事会董事候选人
	议案1：提名陈爱玲为第三届董事会董事候选人
	议案1：提名吴 军为第三届董事会董事候选人
	议案1：提名柳晓川为第三届董事会董事候选人
	议案1：提名刘翰林为第三届董事会董事候选人
	议案1：提名孙笑侠为第三届董事会董事候选人
	议案1：提名曹新民为第三届董事会董事候选人
2	《关于监事会换届选举及选举徐政军先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

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3	《关于修改公司章程的议案》
4	《关于修改公司募集资金管理办法的议案》

委托人签字： 受托人签字： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 委托日期及期限：

注：股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效；授权委托书剪报、复印或 按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。

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