Zhejiang Crystal-Optech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 4, 2025

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）037 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会 议决议决定，公司定于2025 年7 月21 日（星期一）下午14:00 召开2025 年第二次临时股 东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、 股东大会届次：公司2025 年第二次临时股东大会

• 2、 股东大会的召集人：公司董事会

• 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门

• 规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、 会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2025 年7 月21 日（星期一）下午14:00

• （2）网络投票时间：2025 年7 月21 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025 年7 月21 日上午9:15— 9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2025 年7 月21 日9:15—15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、 股权登记日：2025 年7 月14 日（星期一）

• 7、出席对象：

（1）截至2025 年7 月14 日（星期一）下午15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东；

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

• 8、现场会议地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198 号。

二、 会议审议事项

1、会议审议的议案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司2025 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司2025 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

• 2、上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见2025 年7

月5 日刊登在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信 息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

3、上述议案为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持 表决权的2/3 以上通过，同时公司2025 年限制性股票激励计划激励对象及其关联股东需回 避表决。本次股东大会议案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。 三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出 席会议的，应出示本人身份证、单位证明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）； 由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面授权委托书。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会 议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登 记。

• 2、登记时间：自2025 年7 月15 日开始，至2025 年7 月18 日下午16:00 时结束。

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江水晶光电科技股份有限公司证券部

• 地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198 号，邮编：318014

邮箱：sjzqb@crystal-optech.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

• 2、联系电话：0576—89811901 传真：0576—89811906

• 3、会议联系人：韩莉、陶曳昕

• 六、备查文件

公司第六届董事会第三十一次会议决议。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2025 年7 月5 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362273”，投票简称为“水晶投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

• 本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年7 月21 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—

15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间：2025 年7 月21 日9:15—15:00 期间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会

• 网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证 书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：浙江水晶光电科技股份有限公司

兹委托__先生（女士）代表本人/本公司出席浙江水晶光电科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》	√
2.00	《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数及股份性质：

受托人签名或盖章：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）