Zhejiang Crystal-Optech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jan 5, 2022

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2022）005 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议 决议决定，公司定于2022 年1 月24 日下午14:00 时召开2022 年第一次临时股东大会。现 将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、 股东大会届次：公司2022 年第一次临时股东大会

• 2、 股东大会的召集人：公司董事会

• 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门

• 规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、 会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2022 年1 月24 日（星期一）下午14:00

• （2）网络投票时间：2022 年1 月24 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022 年1 月24 日上午9:15— 9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2022 年1 月24 日9:15—15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、 股权登记日：2022 年1 月17 日

• 7、出席对象：

（1）截至2022 年1 月17 日（星期一）下午15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

• 8、现场会议地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198 号。

二、 会议审议事项

1、会议审议的议案：

• 1.00 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

1.01 选举林敏为第六届董事会非独立董事

• 1.02 选举王震宇为第六届董事会非独立董事

• 1.03 选举盛永江为第六届董事会非独立董事

• 1.04 选举蒋亦标为第六届董事会非独立董事

• 1.05 选举俞志刚为第六届董事会非独立董事

• 1.06 选举叶静为第六届董事会非独立董事

• 2.00 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

• 2.01 选举徐林为第六届董事会独立董事

2.02 选举李宗彦为第六届董事会独立董事

• 2.03 选举甘为民为第六届董事会独立董事

• 3.00 审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。

• 3.01 选举泮玲娟为第六届监事会股东代表监事

• 3.02 选举雍佳悦为第六届监事会股东代表监事

上述议案将采用累积投票方式表决。公司第六届董事会将由6 名非独立董事和3 名独立 董事组成，非独立董事与独立董事分别表决，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易 所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决；公司第六届监事会由3 名监事组成，其 中1 名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

上述议案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

• 2、披露情况：

上述议案已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，具体内容详见2022 年1 月6 日刊登在信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

三、 提案编码

三、 提案编码
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	累积投票提案
1.00	议案一：《关于董事会换届选举非独立董事 的议案》	应选人数6 人
1.01	选举林敏为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举王震宇为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举盛永江为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举蒋亦标为第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举俞志刚为第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举叶静为第六届董事会非独立董事	√
2.00	议案二：《关于董事会换届选举独立董事的 议案》	应选人数3 人
2.01	选举徐林为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举李宗彦为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举甘为民为第六届董事会独立董事	√
3.00	议案三：《关于监事会换届选举股东代表监 事的议案》	应选人数2 人
3.01	选举泮玲娟为第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举雍佳悦为第六届监事会股东代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

• （1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记

• 手续；

• （2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、

• 委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：自2022 年1 月18 日开始，至2022 年1 月20 日下午16:00 时结束。

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江水晶光电科技股份有限公司证券投资部 地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198 号，邮编：318014

邮箱：sjzqb@crystal-optech.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、根据地方政府和公司的疫情防控要求，建议准备报名参加现场会议的股东尽量不要 选择乘坐公共交通工具前来参会；对本次报名参加现场会议的股东将提前进行预登记，包括 确认个人健康码、预登记过去14 天行动轨迹、预登记过去14 天内有无疫情发生国家或地区 旅居史等情况；股东进入公司须出示个人健康码、测温，说明过去14 天行动轨迹、过去14 天内有无疫情发生国家或地区旅居史等情况，并签订《个人健康承诺书》。

• 2、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

3、联系电话：0576—89811901 传真：0576—89811906

• 4、会议联系人：熊波、陶曳昕

七、备查文件

公司第五届董事会第四十次会议资料。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2022 年1 月6 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362273”，投票简称为“水晶投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为累积投票议案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票 数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票 数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的 选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如议案一，采用等额选举，应选人数为6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如议案二，采用等额选举，应选人数为3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过

其拥有的选举票数。

• ③ 选举监事（如议案三，采用等额选举，应选人数为2 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥 有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022 年1 月24 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—

15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间：2022 年1 月24 日9:15—15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：浙江水晶光电科技股份有限公司

兹委托__先生（女士）代表本人出席浙江水晶光电科技股份有限公司2022 年第

一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	选举票数（票）
		该列打勾的栏目 可以投票
	累积投票提案
1.00	议案一：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6 人
1.01	选举林敏为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举王震宇为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举盛永江为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举蒋亦标为第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举俞志刚为第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举叶静为第六届董事会非独立董事	√
2.00	议案二：《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3 人
2.01	选举徐林为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举李宗彦为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举甘为民为第六届董事会独立董事	√
3.00	议案三： 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选人数2 人
3.01	选举泮玲娟为第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举雍佳悦为第六届监事会股东代表监事	√

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数及股份性质：

受托人签名或盖章：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）