Zhejiang Crystal-Optech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 6, 2021

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2021）045 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会 议决议决定，公司定于2021 年8 月23 日下午14:00 时召开2021 年第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、 股东大会届次：公司2021 年第一次临时股东大会

• 2、 股东大会的召集人：公司董事会

• 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门

• 规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、 会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2021 年8 月23 日（星期一）下午14:00

• （2）网络投票时间：2021 年8 月23 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021 年8 月23 日上午9:15— 9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2021 年8 月23 日9:15—15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、 股权登记日：2021 年8 月16 日

• 7、出席对象：

（1）截至2021 年8 月16 日（星期一）下午15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、现场会议地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198 号。

二、 会议审议事项

1、会议审议的议案：

（1）审议《关于补选独立董事的议案》；

（2）审议《关于增加公司注册资本的议案》；

• （3）审议《关于修改公司章程的议案》。

本次补选一位独立董事，会议表决采取非累积投票的方式选举。独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上议案（2）、（3）为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过方为有效。

上述议案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

2、披露情况：

上述议案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见2021 年8 月

• 7 日刊登在信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

三、 提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	议案一：《关于补选独立董事的议案》	√
2.00	议案二：《关于增加公司注册资本的议案》	√
3.00	议案三：《关于修改公司章程的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记 手续；

• （2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、

• 委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：自2021 年8 月17 日开始，至2021 年8 月19 日下午16:00 时结束。

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江水晶光电科技股份有限公司证券投资部 地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198 号，邮编：318014

邮箱：sjzqb@crystal-optech.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、根据地方政府和公司的疫情防控要求，建议准备报名参加现场会议的股东尽量不要 选择乘坐公共交通工具前来参会；对本次报名参加现场会议的股东将提前进行预登记，包括 确认个人健康码、预登记之前14 天行动轨迹、预登记之前14 天内有无与外国人或从国外返 回人员接触史等情况；股东进入公司须出示个人健康码、测温，说明过去14 天行动轨迹、 过去14 天内有无与外国人或从国外返回人员接触史等情况，并签订《个人健康承诺书》。

• 2、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

• 3、联系电话：0576—89811901 传真：0576—89811906

• 4、会议联系人：熊波、陶曳昕

七、备查文件

公司第五届董事会第三十五次会议资料。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2021 年8 月7 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362273”，投票简称为“水晶投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年8 月23 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—

15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间：2021 年8 月23 日9:15—15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：浙江水晶光电科技股份有限公司

兹委托__先生（女士）代表本人出席浙江水晶光电科技股份有限公司2021 年第

一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	议案一：《关于补选独立董事的议案》	√
2.00	议案二：《关于增加公司注册资本的议案》	√
3.00	议案三：《关于修改公司章程的议案》	√

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数及股份性质：

受托人签名或盖章：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）