Zhejiang Crystal-Optech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 28, 2011

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2011）050 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决定于2012 年1 月16 日

（星期一）召开2012 年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

（一） 会议基本情况

1. 召开时间：2012 年1 月16 日(星期一)上午9：30 开始

2. 召开地点：公司会议室

3. 召集人：公司董事会

4. 召开方式：以现场投票表决形式

5. 股权登记日：2012 年1 月10 日

（二） 会议审议事项

1. 本次会议审议的提案由公司第二届董事会第十七次会议和第二届董事会第十九次 会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2.本次会议的议案如下：

一、 审议《对外担保管理制度》；

二、 审议《关于变更公司注册资本的议案》；

三、 审议《关于修订公司章程的议案》；

四、 审议《关于调减募集资金投资项目的议案》。

（三） 股东大会会议登记方法

一、 出席对象

1. 截止2012 年1 月10 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在 册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决，股东因故不能 亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

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1. 公司董事、监事、高级管理人员；

2. 律师、保荐人及其他相关人员。

二、 会议登记事项

1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户

卡及持股证明办理登记手续；

1. 法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定

代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

1. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年1 月10 日下午

4：00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

1. 登记时间：2012 年1 月10 日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00；

2. 登记地点：浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5 号（水晶光电董事会办公室）。

三、其他事项

• 1、 联系方式

联系人：范崇国、王晓静

联系电话：0576-88038286 88038738 传真：0576-88038286

• 2、与会股东食宿及交通费自理。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2011 年12 月29 日

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授权委托书

致：浙江水晶光电科技股份有限公司

兹委托__先生（女士）代表本人出席浙江水晶光电科技股份有限公司2012 年第 一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

投票指示	审议事项
□赞成/□反对/□弃权	议案一：《对外担保管理制度》
□赞成/□反对/□弃权	议案二：《关于变更公司注册资本的议案》
□赞成/□反对/□弃权	议案三：《关于修订公司章程的议案》
□赞成/□反对/□弃权	议案四：《关于调减募集资金投资项目的议案》

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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