Zhejiang Crystal-Optech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jun 5, 2009

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2009）016 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据浙江水晶光电科技股份有限公司第一届董事会第十四次会 议决议,公司决定于2009 年6 月22 日上午九时召开2009 年度第一次 临时股东大会。现将有关事项通知如下:

（一） 召开会议基本情况

1. 召开时间：2009 年6 月22 日(星期一)上午9：00 开始

2. 召开地点：本公司会议室

3. 召集人：公司董事会

4. 召开方式：以现场投票表决形式

5. 股权登记日：2009 年6 月17 日

（二） 会议审议事项

• 1.本次会议审议的提案由公司第一届董事会第十四次会议审议

通过后提交，程序合法，资料完备。

• 2.本次会议的议案如下：

一、审议《关于变更公司注册资本的议案》

二、审议《关于修订公司章程的议案》

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三、审议《关于修订关联交易决策制度的议案》

(三) 出席对象

• 1.截止2009 年6 月17 日下午交易结束后在中国证券登记结算

• 公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出 席本次临时股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委

托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

• 2.公司董事、监事、部分高级管理人员；

• 3.律师及其他相关人员。

• (四) 会议登记事项

1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手

续；

1. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份

证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

1. 法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身

份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办 理手续登记；

1. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在

2009 年6 月19 日下午4：00 点之前送达或传真到公司），不接受电 话登记；

1. 登记时间：2009 年6 月19 日上午9：00－11：00，下午2：

00－4：00；

1. 登记地点：浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5 号（ 水

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晶光电董事会办公室）。

• (五) 其他事项

1、 联系方式

联系人：孔文君、王晓静

联系电话：0576-88038286 88038738

传真：0576-88038286

• 2、与会股东食宿及交通费自理

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

二〇〇九年六月五日

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附件：

授权委托书

致：浙江水晶光电科技股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人出席浙江水晶光电科技股 份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式 代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

投票指示	审议事项
□赞成/□反对/□弃权	议案一：《关于变更公司注册资本的议案》
□赞成/□反对/□弃权	议案二：《关于修订公司章程的议案》
□赞成/□反对/□弃权	议案三：《关于修订关联交易决策制度的议案》

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

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委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 必须加盖单位公章。）

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