Zhejiang Crystal-Optech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 11, 2008

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2008）008 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 召开会议基本情况

• 1、 召开时间：2008 年 10 月 30 日（星期四）下午 14 时开始

• 2、 召开地点：浙江省台州市椒江区凤凰山庄

• 3、 召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

• 4、 召开方式：以现场投票表决形式

• 5、 股权登记日：2008 年 10 月 27 日

• 二、 会议审议事项

• 1、 审议《关于修订公司章程的议案》

经公司第一届董事会第十次会议审议通过，同意修订公司章程相 关条款，并提交本次股东大会审议。详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）水晶光电第一届董事会第十次会议决议公告和

• 《公司章程》（修订版）。

• 2、 审议《关于变更公司注册资本的议案》

经公司第一届董事会第十次会议审议通过，同意变更公司注册资

本，由原来人民币 5000 万元变更为人民币 6670 万元，并提交本次股

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东大会审议。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）水晶光电第一届 董事会第十次会议决议公告。

• 3、 审议《关于制订浙江水晶光电科技股份有限公司募集资金管理办 法的议案》

经公司第一届董事会第十次会议审议通过，同意制订公司募集资 金管理办法，并提交本次股东大会审议。详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）水晶光电第一届董事会第十次会议决议公告和 《浙江水晶光电科技股份有限公司募集资金管理办法》。

三、 出席对象

• 1、 截止 2008 年 10 月 27 日下午交易结束后在中国证券登记结算

• 公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出 席本次临时股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委 托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

2、 公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、 律师及其他相关人员。

• 四、 会议登记事项

• 1、 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手

• 续；

• 2、 委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份

• 证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

• 3、 法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身

• 份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办

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理手续登记；

• 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2008 年 10 月 29 日下午 4：00 点之前送达或传真到公司），不接受电 话登记；

• －

• 5、登记时间：2008 年 10 月 29 日上午 9：00 11：00，下午 2：

－ 00 4：00；

• 6、登记地点：浙江省台州市椒江区星星电子产业园区 A5 号（ 水 晶光电证券投资部）。

• 五、 其他事项

• 1、 联系方式

联系人：缪春妹、孔文君

• 联系电话：0576-88038286 88038738 传真：0576-88038286

• 2、与会股东食宿及交通费自理

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

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附件：

授权委托书

致：浙江水晶光电科技股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人出席浙江水晶光电科技股 份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代 为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）： 投票指示 审议事项

• 1、议案一：《关于修订公司章程的议案》 □赞成/□反对/□弃权

• 2、议案二：《关于变更公司注册资本的议案》 □赞成/□反对/□弃权

• 3、议案三：《关于制订浙江水晶光电科技股份有限公司募集资金

• 管理办法的议案》

□赞成/□反对/□弃权

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

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受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

必须加盖单位公章。）

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