Zhejiang Communications Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 7, 2016

证券代码：002061 证券简称：*ST 江化 编号：2016－049

浙江江山化工股份有限公司

关于召开2016 年第三次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年7 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了公告编号 为2016-048 号《关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知》，公 司拟于2016 年8 月11 日（星期四）下午13:30 时在公司会议室召开 2016 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开。现根据相关规定发布召开2016 年第三次临 时股东大会的提示性公告，请公司股东及时参加本次股东大会并行使 表决权。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会。

• 2.股东大会的召集人：公司第六届董事会。

• 3.会议召开的合法、合规性：公司于2016 年7 月22 日召开第六

• 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2016 年第三次临时 股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2016 年8 月11 日（星期四）下午13:30

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网络投票时间：2016 年8 月10 日—2016 年8 月11 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2016 年8 月11 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016 年8 月

• 10 日15：00 至2016 年8 月11 日15：00 期间的任意时间。

• 5.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

• 合的方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权，同一股份只能选择其中一种方式。

• 6.出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016 年8 月5 日，于股权登记日 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7.会议地点：浙江省江山市景星东路38 号公司会议室。

二、会议审议事项

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（一）本次会议审议议案：

议案	议案内容
1	关于修改公司《章程》的议案
2	关于宁波浙铁大风化工有限公司获取浙江省铁路投资集团有 限公司委托贷款暨关联交易的议案

特别说明：

• 1.议案1、议案2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对

• 中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董 事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司 将根据计票结果进行公开披露。

• 2.议案1 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.议案2 属于关联交易，关联股东回避表决。

• （二）议案具体内容

上述两项议案已经公司六届董事会第二十一次会议审议通过，详 细内容请参见公司2016 年7 月25 日刊登在《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网上的相关公告。

• 三、会议登记方法

• 1.现场登记方式：

• （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营

• 业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出 席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登 记手续。

• （2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、

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持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、 授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

• （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2016

• 年8 月9 日16：30 前送达公司投资产权部），不接受电话登记。

• 2．现场登记时间：2016 年8 月9 日，上午9：00-11：30，下午

13：00-16：30。

• 3．现场登记地点：浙江省江山市景星东路38 号浙江江山化工股

• 份有限公司投资产权部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 相关事宜具体说明如下：

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：362061

• 2.投票简称：江化投票

• 3.投票时间：2016 年8 月11 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 4.在投票当日，“江化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股

• 东大会审议的议案总数。

• 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表

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总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议 案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案1 中 有多个需表决的子议案，1.01 元代表议案1 中子议案1.1，1.02 元 代表议案1 中子议案1.2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别 申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00
1	关于修改公司《章程》的议案	1.00
2	关于宁波浙铁大风化工有限公司获取浙江省 铁路投资集团有限公司委托贷款暨关联交易 的议案	2.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案” 进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了 重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见 为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总 议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

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• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动

• 撤单处理，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2016 年8 月10 日下午15：

• 00，结束时间为2016 年8 月11 日下午15:00。

• 2.股东获取身份认证的流程

• 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

• 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 （1）申请服务密码的流程

• 登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进入“密码服务专区”；

• 点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户 号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。检验码的有效期为七日。

• （2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验

码”激活服务密码。

码”激活服务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激 活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的， 当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出 的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票

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• 时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可 重新申请，挂失方法与激活方法类似。

• 申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

1. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

会议的进程另行通知。

五、其他事项

• 1．会议联系方式：

• 联系人：邹宏、何慧慧

电话：0570-4057919

传真：0570-4057346

地址：浙江省江山市景星东路38 号浙江江山化工股份有限公司 投资产权部（邮编324100）

• 2．会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

浙江江山化工股份有限公司董事会 2016 年8 月8 日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙 江江山化工股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并于本次股东 大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自 己的意愿表决。

	表 决 事 项	表	决 意	见
		同意	反对	弃权
1	关于修改公司《章程》的议案
2	关于宁波浙铁大风化工有限公司获取浙江 省铁路投资集团有限公司委托贷款暨关联 交易的议案

说明：请在相应表决意见栏内打“√”；该议案都不选择的，视为弃权；如同一议案出 现2 种以上选择，视为无效票。议案2 属于关联交易，关联股东回避表决。

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

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