Zhejiang Communications Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 24, 2013

证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2013-055

浙江江山化工股份有限公司

召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司第六届董事会第一次会议决定于 2014年1月10日召开2014年第一次临时股东大会，现将股东大会有关 具体会议事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、 会议时间：2014年1月10日上午9：30分

• 2、 会议地点：江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司

会议室

• 3、 会议召集人：浙江江山化工股份有限公司董事会

• 4、 会议召开方式：现场投票

• 5、股权登记日：2013年1月6日

• 6、 出席对象：

• （1）2013年1月6日深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登

• 记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大

• 会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司的股东。（授权委托书式样附后）

  • （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

• 1、关于修改《公司章程》的议案

• 2、关于独立董事年度津贴的议案

议案1 需通过股东会特别决议审议，特别决议需由出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案经公司第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容见 2014 年12 月25 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记办法

1.登记时间：2014年1月8日，上午9：00－11：00，下午1：00 －4：30

2.登记地点及联系人：

登记地点：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公 司投资管理部

联系人：邹宏 张琴

电话：0570-4057919

传真：0570-4057346

邮编：324100

3.登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、 营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人 出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理 登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、 持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、 授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2014 年1月8日16：30前送达或传真至投资管理部）。

四、其他事项：

本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。 特此公告。

附件：授权委托书

浙江江山化工股份有限公司董事会

2013年12月25日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙 江江山化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并于本次股东 大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自 己的意愿表决。

1、关于修改《公司章程》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

2、关于独立董事年度津贴的议案 同意□ 反对□ 弃权□

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：