Zhejiang Communications Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 12, 2012

股票代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2012-029

浙江江山化工股份有限公司

召开2012年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2012年6月27日（星期三）下午1：00时

3、会议地点：浙江省江山市景星东路38号公司会议室

4、会议召开方式：现场表决方式

二、会议审议事项

1、修改《公司章程》的议案。

2、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。《董事会关于前次募集资 金使用情况的报告》全文见2012 年6 月1 日的巨潮资讯网。

议案1 作为特别决议事项表决。

三、会议出席对象

1、截止2012年6月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印 件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、 法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

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（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手 续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡 办理登记手续。

• （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2012年6月26日16：

• 30前送达或传真至投资管理部）。

2、登记时间：2012年6月25日至6月26日，上午9：00-11：30，下午13：00-16： 30。

3、登记地点：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司投资 管理部（邮编324100）。

五、其他

1、会议联系方式：

联系人：雷逢辰、何锋

电话：0570-4057919

传真：0570-4057346

地址：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司投资管理部 （邮编324100）

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

六、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江江山化工 股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下 列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。

1、修改《公司章程》的议案。

同意□ 反对□ 弃权□

2、董事会关于前次募集资金使用情况的报告。

同意□ 反对□ 弃权□

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票账号：

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2

受托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

回 执

截至2012年6月21日，我单位（个人）持有浙江江山化工股份有限公司股票

股，拟参加公司2012年第四次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司董事会

2012年6月12日

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