Zhejiang Communications Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 17, 2011

股票代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2011-003

浙江江山化工股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

本公司定于2011 年2 月11 日召开2011 年第一次临时股东大会，具体事项 如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：2011 年2 月11 日（星期五）下午1：30 时

3、会议地点：浙江省江山市景星东路38 号

浙江江山化工股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场表决方式

二、会议审议事项

1、关于全资子公司宁波江宁化工有限公司购买土地的议案

三、会议出席对象

1、截止2011 年1 月31 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复 印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份 证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

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• （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办

• 理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股 票账户卡、持股凭证办理登记手续。

• （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2011 年2 月10

• 日16：30 前送达或传真至投资管理部）。

• 2、登记时间：2011 年2 月9 日至2 月10 日，上午9：00-11：30，下午14：

• 00-16：30。

• 3、登记地点：浙江省江山市景星东路38 号浙江江山化工股份有限公司投资

• 管理部（邮编324100）。

五、其他

• 1、会议联系方式：

联系人：何锋

电话：0570-4057919

传真：0570-4057346

• 地址：浙江省江山市景星东路38 号浙江江山化工股份有限公司投资管理部 邮编：324100

• 2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

• 六、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江江山化工 股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下 列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。

1、关于宁波江宁化工有限公司购买土地的议案。

同意□ 反对□ 弃权□

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

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回 执

截至2011年1月31日，我单位（个人）持有浙江江山化工股份有限公司股票

股，拟参加公司2011年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司董事会

2011年1月18日

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