Zhejiang Communications Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Nov 1, 2010

证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2010-023

浙江江山化工股份有限公司

召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司定于2010年11月21日召开2010年第二次临时股东大会，具体事项如下： 一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2010年11月21日（星期日）下午1：30

• 3、会议地点：浙江省江山市国际大酒店

• 4、会议召开方式：现场表决方式

• 二、会议审议事项

• 1、第四届董事会工作报告；

• 2、第四届监事会工作报告；

• 3、选举产生第五届董事会董事的议案；

以累积投票方式选举董事，非独立董事和独立董事的表决分别进行。

• 4、选举产生第五届非职工监事的议案。

以累积投票方式选举监事。

三、会议出席对象

• 1、截止2010年11月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复

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印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份 证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办 理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股 票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2010年11月18日 16：30前送达或传真至投资管理部）。

2、登记时间：2010年11月17日至11月18日，上午9：00-11：30，下午14： 00-16：30。

• 3、登记地点：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司投资

• 管理部（邮编324100）。

五、其他

1、会议联系方式：

联系人：何锋

电话：0570-4057919

传真：0570-4057346

地址：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司投资管理部 邮编：324100

• 2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

六、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江江山化工 股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下 列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。

1、第四届董事会工作报告；

同意□ 反对□ 弃权□

2、第四届监事会工作报告；

同意□ 反对□ 弃权□

3、关于选举董事的议案；

（1）选举独立董事

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①马大为

赞成票数 票

② 曹一平

赞成票数 票

③ 邵毅平

赞成票数 票

④ 徐旭青

赞成票数 票

（2）选举非独立董事

①帅长斌

赞成票数 票

② 董星明

赞成票数 票

③ 徐天俊

赞成票数 票

④ 陈安

赞成票数 票 ⑤孙勤芳

赞成票数 票

⑥ 毛正余

赞成票数 票 ⑦冯源

赞成票数 票

6、关于选举非职工监事的议案

（1） 蔡伟国

赞成票数 票 （2） 刘孟忠 赞成票数 票 （3） 邢江南

赞成票数 票

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委托股东姓名及签章： 法定代表人签字： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

回 执

截至2010年11月16日，我单位（个人）持有浙江江山化工股份有限公司股票 股，拟参加公司2010年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司董事会

2010年11月2日

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