Zhejiang Communications Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Nov 7, 2007

证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2007-034

浙江江山化工股份有限公司

召开公司 2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司拟定于2007年11月23日召开2007年第二次临时股东大会，具体事项如下： 一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2007年11月23日（星期五）上午8：30

• 3、会议地点：浙江省江山市国际大酒店

• 4、会议召开方式：现场表决方式

二、会议审议事项

• 1、第三届董事会工作报告；

• 2、第三届监事会工作报告；

• 3、关于DMAC项目规模调整的议案（详见公司三届十六次董事会决议公告）；

• 4、通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案（详见关联交

易公告）；

• 5、选举产生第四届董事会董事的议案（董事简历附后）；

• 6、选举产生第四届非职工监事的议案（监事简历附后）。

选举董事、监事将采用累计投票制。

三、会议出席对象

• 1、截止2007年11月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

• 司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

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3、公司聘请的律师、保荐机构代表。

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件 （盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法 人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登 记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户 卡、持股凭证办理登记手续。

• （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2007年11月20日16：

• 30前送达或传真至投资管理部）。

2、登记时间：2007年11月19日至11月20日，上午9：00-11：30，下午13：00-16： 30。

• 3、登记地点：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司投资管理

• 部（邮编324100）。

五、其他

1、会议联系方式：

联系人：何锋

电话：0570-4057919

传真：0570-4057346

地址：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司投资管理部 邮编：324100

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

• 六、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江江山化工股 份有限公司2007年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议 案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。

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1、第三届董事会工作报告；

同意□ 反对□ 弃权□

2、第三届监事会工作报告；

同意□ 反对□ 弃权□

3、关于 DMAC 项目规模调整的议案；

同意□ 反对□ 弃权□

4、通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案；

同意□ 反对□ 弃权□

5、关于选举董事的议案；

（1）陶志华女士

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（2）曹一平先生

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（3）邵毅平女士

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（4）徐旭青先生

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（5）徐春林先生

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（6）曹舟南先生

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（7）许勤德先生

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（8）姜宁先生

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（9）毛正余先生

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（10）邢江南先生

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（11）冯源先生

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6、关于选举非职工监事的议案

（1）孙勤芳先生

赞成票数 票 （2）洪供江先生

赞成票数 票 （3）杨建荣先生

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委托股东姓名及签章： 法定代表人签字： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

回 执

截至2007年11月15日，我单位（个人）持有浙江江山化工股份有限公司股票 股，拟参加公司2007年第二次临时股东大会。

出席人姓名： 股东帐户： 股东名称：（签章） 注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司董事会

2007年11月8日

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独立董事候选人简历：

陶志华女士：70岁，中共党员，本科学历，教授级高工，1960年参加工作，1971 年起历任石油和化工规划院（原化工部化工规划院）工程师、副总工程师、总工程 师和副院长兼总工程师，中国石油和化学工业协会专家委员会副主任。长时期从事 全国化肥，煤化工和石油化工行业中长期规划研究和各个五年发展规划的编制。其 本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

曹一平先生：57 岁，中共党员，本科学历，教授级高工，1968 年参加工作，历 任化工部第六设计院设备室助理工程师、工程师、副主任。现任华陆工程科技有限 责任公司副总经理。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

邵毅平女士：44 岁，中共党员，硕士学历，教授、硕士生导师，1988 年参加工 作，浙江财经学院会计系任教，现任浙江财经学院会计学院党总支书记，中国会计 学会个人会员。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

徐旭青先生：38 岁，硕士学历，高级律师，1992 年参加工作，在浙江星韵律师 事务所律师，2001 年至今国浩律师集团事务所合伙人，国浩律师集团（杭州）事务 所管理合伙人。兼任杭州仲裁委员会仲裁员，杭州市律师协会公司与证券专业委员 会主任，杭州市青年企业家协会理事。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

非独立董事候选人简历：

徐春林先生：51 岁，中共党员，本科学历，高级经济师，1972 年参加工作，1984 年 8 月起历任江山市计划委员会副主任、主任、党组成员、党组书记，中共江山市 委委员，江山市副市长，衢州市证券管理委员会副主任，衢州市证券管理办公室主 任，衢州市经济体制改革委员会副主任、党组副书记、主任、党组书记，现任公司 董事长、党委书记，中国经济体制改革研究会理事。其本人持有公司股东江山化工 总厂2496.7 万股股份，占51.94%，未直接持有本公司股份，也未受到过中国证监

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会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曹舟南先生：38岁，中共党员，本科学历，高级会计师。1989年参加工作，历 任浙江省财政厅团委书记，云和县县长助理，浙江省国有资产管理局企业处副处长， 浙江省财政厅国综处副处长，浙江省发展投资集团总经理助理兼财务部经理。现任 公司董事，公司实际控制人浙江省铁路投资集团有限公司副总经理。其本人未持有 本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许勤德先生：42岁，中共党员，研究生学历。1989年参加工作，先后在浙江省 人大民族华侨委员会、浙江省人大办公厅，中共宁波市鄞州区委工作。现任公司董 事，公司实际控制人浙江省铁路投资集团有限公司总经理助理。其本人未持有本公 司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜宁先生：51岁，中共党员，硕士学历，经济师。1974年参加工作，历任杭州 乘风电扇厂企管办主任，东南国际投资有限公司董事、助理总经理，浙江省经济建 设投资公司副总经济师、部门经理，加西贝拉压缩机有限公司副董事长。现任公司 董事，公司实际控制人浙江省铁路投资集团有限公司资产经营部副经理。其本人未 持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毛正余先生：45 岁，中共党员，本科学历，高级工程师，1984 年 8 月参加工作， 历任江山化工总厂生产计划科副科长、生产调度室副主任、甲胺车间主任、生产技 术科科长、江山化工总厂副厂长，1998 年 11 月起任公司副总经理，现任公司董事、 总经理、总工程师，江山市江环化学工业有限公司董事长。其本人持有公司股东江 山化工总厂500 万股股份，占10.4%，未直接持有本公司股份，也未受到过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邢江南先生：52 岁，中共党员，大专学历，经济师，1972 年 2 月参加工作，历 任巨化电石分厂机修车间工人，江山啤酒厂车间主任，副厂长，江山啤酒厂厂长、 党支部副书记，江山市经济建设发展公司投资部经理、总经理助理，现任公司董事、 公司股东江山市经济建设发展公司总经理。其本人未持有本公司股份，也未受到过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冯源先生：30 岁，中共党员，本科学历，经济师，2000 年 7 月进入公司工作， 现任公司监事、投资管理部部长，兼任江山化工总厂董事、江山江环化学工业有限

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公司董事。其本人持有公司股东江山化工总厂272 万股股份，占5.66%，未直接持 有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

非职工监事候选人简历：

孙勤芳先生：44岁，中共党员，本科学历，高级会计师。1984年参加工作，历 任浙江省长广（集团）有限责任公司会计、财务处副科长、副处长、处长，浙江省 发展投资集团有限公司财务审计部副经理。现任公司监事、公司实际控制人浙江省 铁路投资集团有限公司财务审计部经理。其本人未持有本公司股份，也未受到过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

洪供江先生：45岁，中共党员，大专学历，高级会计师。1984年参加工作，历 任浙江省供销合作社联合社财务会计处科长，浙江省铁路建设投资总公司财务部经 理，浙江省发展物业经营有限责任公司副总经理，浙江省发展投资集团有限公司外 派浙江发展实业有限公司财务部经理。现任公司监事，公司实际控制人浙江省铁路 投资集团有限公司外派财务总监。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨建荣先生：50 岁，中共党员，大专学历，政工师。1975 年参加工作，历任江 山县化肥厂合成氨工段长，合成氨分厂副厂长，溶剂车间党支部书记，现任公司办 公室主任、江山市康顺贸易有限公司董事长。其本人持有公司股东江山市康顺贸易 有限公司49 万股股份，占8.15%，未直接持有本公司股份，也未受到过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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