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Sep 13, 2016

证券代码：002061 证券简称：*ST 江化 公告编号：2016-057 浙江江山化工股份有限公司

关于筹划重大资产重组进展及延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事 项（不涉及重大资产购买），经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请， 公司股票（证券简称：*ST 江化；证券代码：002061）自2016 年8 月19 日（星 期五）开市起停牌。公司已分别于2016 年8 月19 日、2016 年8 月26 日在《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2016-051）、《关于筹划非 公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-054）。

公司于2016 年8 月31 日接到控股股东浙江省铁路投资集团有限公司股东浙 江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）通知，浙江交通集团 正在筹划与公司有关的重大资产重组事宜，经向深交所申请，公司股票自2016 年9 月1 日（星期四）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司已于2016 年9 月1 日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-055）， 于2016 年9 月8 日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号： 2016-056）。

一、本次重大资产重组基本情况及进展

本次重大资产重组公司拟收购浙江交通集团持有的股权类资产（可能为建筑 业、金融业或房地产业子公司的股权）。目前对标的资产仍处在尽调阶段，标的 资产尚未最终确定。

本次重大资产重组公司拟采用发行股份购买资产的交易方式，同时募集配套 资金。

本次重大资产重组的交易对手方主要为浙江交通集团，浙江交通集团系公司 控股股东浙铁集团的股东，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，不会导致 本公司实际控制人发生变更。

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在停牌期间，公司和相关各方正积极开展各项工作，对本次交易的资产范围、 资产权属情况、交易结构和有关方案进行了大量调查、沟通和论证。同时，公司 严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。

本次重大资产重组尚处于筹划阶段，存在较大的不确定性，具体交易事项以 经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。

二、公司股票停牌前1 个交易日（2016 年8 月18 日）的主要股东持股情况

1. 前 10 名股东持股情况

序号	股东名称	股份种类	持股数量（股）	持股比例（%）
1	浙江省铁路投资集团有限公司	人民币普通股	239,215,313	43.06
2	江山市经济建设发展公司	人民币普通股	5,409,366	0.97
3	浙江省发展资产经营有限公司	人民币普通股	5,346,900	0.96
4	蒋建庆	人民币普通股	2,950,000	0.53
5	程阳锋	人民币普通股	2,769,200	0.50
6	珠海市香洲区建才幼儿园	人民币普通股	2,622,100	0.47
7	廖仲钦	人民币普通股	2,180,000	0.39
8	中央汇金资产管理有限责任公司	人民币普通股	1,938,100	0.35
9	谢磊	人民币普通股	1,813,600	0.33
10	施合青	人民币普通股	1,545,200	0.28

2. 前 10 名无限售流通股股东持股情况

序号	股东名称	股份种类	持股数量（股）	持股比例（%）
1	浙江省铁路投资集团有限公司	人民币普通股	136,958,410	30.22
2	江山市经济建设发展公司	人民币普通股	5,409,366	1.19
3	浙江省发展资产经营有限公司	人民币普通股	5,346,900	1.18
4	蒋建庆	人民币普通股	2,950,000	0.65
5	程阳锋	人民币普通股	2,769,200	0.61
6	珠海市香洲区建才幼儿园	人民币普通股	2,622,100	0.58
7	廖仲钦	人民币普通股	2,180,000	0.48
8	中央汇金资产管理有限责任公司	人民币普通股	1,938,100	0.43
9	谢磊	人民币普通股	1,813,600	0.40
10	施合青	人民币普通股	1,545,200	0.34

三、申请延期复牌的原因

公司原承诺争取于2016 年9 月14 日前披露符合《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资 产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告本次重大资 产重组预案（或报告书）后复牌。

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由于本次重大资产重组的标的资产尚未最终确定，交易方案涉及的相关问题 仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计难以按原计划于2016 年9 月14 日前披 露本次重大资产重组预案（或报告书）。

公司拟继续筹划本次重大资产重组事项。为确保本次重大资产重组工作申 报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避 免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，公司特向深交所申请延期复牌， 即申请公司股票（证券简称：*ST 江化；证券代码：002061）于2016 年9 月14 日开市起继续停牌。

四、承诺事项

公司承诺争取于2016 年10 月18 日前披露符合《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资 产重组预案（或报告书）。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据 重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期 复牌申请未获深交所同意的，公司股票（证券简称：*ST 江化；证券代码：002061） 将于2016 年10 月18 日开市起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起一个月内不 再筹划重大资产重组事项。

停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，公司 将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的 进展情况公告。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

五、必要风险提示

本次拟筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司董事会

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2016 年 9 月 14 日