Zhejiang Communications Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 29, 2021

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2021-082 债券代码：128107 债券简称：交科转债

浙江交通科技股份有限公司

关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事滕振宇先生已辞去 公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，具体内 容详见公司2021 年6 月29 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告 编号：2021-064）。经公司2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意补选芦 文伟先生为公司第八届董事会董事，具体内容详见公司2021 年7 月15 日披露于 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的 《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-073）。

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》、 《公司章程》及公司董事会各委员会议事规则的规定，经董事长提名，补选董事 芦文伟先生为第八届董事会战略委员会委员、审计委员会委员。

本次补选完成后，公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：

• 1.战略委员会成员：吴伟先生、董星明先生、毛正余先生、徐荣桥先生、范

• 宏先生、芦文伟先生、何新龙先生，召集人吴伟先生。

  • 2.审计委员会成员：赵敏女士、金迎春女士、芦文伟先生，召集人赵敏女士。

• 3.薪酬与考核委员会成员：徐荣桥先生、金迎春女士、赵敏女士、金振华先

• 生，召集人徐荣桥先生。

• 4.提名委员会成员：范宏先生、徐荣桥先生、饶金土先生，召集人范宏先生。 战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任期与第八届

• 董事会相同。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2021 年8 月30 日

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