Zhejiang Communications Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2020-107 债券代码：128107 债券简称：交科转债

浙江交通科技股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次 会议于2020 年8 月27 日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020 年8 月17 日以电子邮件及书面形式送达。会议应参加表决董事11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

（一）会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年半年 度报告全文及摘要》，具体内容详见公司2020 年8 月28 日披露于《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020 年半年 度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网上的《2020 年半年度报告全文》。

（二）会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江省交通投 资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，关联董事邵文年、饶金土、滕振 宇、金振华回避了表决。具体内容详见公司于2020 年8 月28 日披露于巨潮资讯 网上的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2020 年8 月28 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

（三）会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于2020 年8 月28 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2020 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2020 年8 月28 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

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二、备查文件

公司第七届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2020 年8 月28 日

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