Zhejiang Communications Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Mar 23, 2012

股票代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2012-016

浙江江山化工股份有限公司

召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2012年4月13日（星期五）上午9：00时

• 3、会议地点：浙江省江山市景星东路38号公司会议室

• 4、会议召开方式：现场表决方式

二、会议审议事项

• 1、公司2011 年度董事会工作报告。

• 2、公司2011 年度监事会工作报告。

3、公司2011 年度报告及摘要。

4、2011 年度利润分配方案。

• 5、公司2011 年度财务决算报告。

• 6、续聘会计师事务所的议案。

7、修改《公司章程》的议案。

• 8、选举公司监事的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，其中议案7 采用特别决议

表决。

三、会议出席对象

1、截止2012年4月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

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3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印 件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、 法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手 续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡 办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2012年4月11日16： 30前送达或传真至投资管理部）。

2、登记时间：2012年4月10日至4月11日，上午9：00-11：30，下午13：00-16： 30。

3、登记地点：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司投资 管理部（邮编324100）。

五、其他

1、会议联系方式：

联系人：雷逢辰、何锋

电话：0570-4057919

传真：0570-4057346

地址：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司投资管理部 （邮编324100）

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

六、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江江山化工 股份有限公司2011年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投 票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。

1、公司2011 年度董事会工作报告。

同意□ 反对□ 弃权□

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2、公司2011 年度监事会工作报告。 同意□ 反对□ 弃权□ 3、公司2011 年度报告及摘要。 同意□ 反对□ 弃权□

4、2011 年度利润分配方案。 同意□ 反对□ 弃权□

5、公司2011 年度财务决算报告。 同意□ 反对□ 弃权□

6、续聘会计师事务所的议案。 同意□ 反对□ 弃权□

7、修改《公司章程》的议案。

同意□ 反对□ 弃权□ 8、选举公司监事的议案。 同意□ 反对□ 弃权□ 委托股东姓名及签章： 法定代表人签字： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

回 执

截至2012年4月9日，我单位（个人）持有浙江江山化工股份有限公司股票

股，拟参加公司2011年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司董事会

2012年3月24日

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