Zhejiang Chunhui Intelligent Control Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 30, 2021

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2021-061

浙江春晖智能控制股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月16日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年第二次临时股东大 会通知公告》（公告编号：2021-058），本次股东大会将采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关情况提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第四次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1） 现场会议时间：2021年12月2日（星期四）下午14:30。

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2021年12月2日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月2日（星 期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

• （1） 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

• 议；

• （2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券

交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系 统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户

通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2021年11月26日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2021年11月26日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件1），该股东代 理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼 一号会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；

2、审议《关于修订公司<章程>的议案》。

上述议案2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的 股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

以上议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，公司将对上述议案实施中小投 资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司对外投资暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于修订公司<章程>的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印 件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江春晖 智能控制股份有限公司2021年第二次临时股东大会授权委托书》（附件1）、法 人股东股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大 会。

（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记 手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《浙江春晖智能控制股份 有限公司2021年第二次临时股东大会授权委托书》（附件1）、委托人股东账户 卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大 会。

（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2021年12月1日（星 期三）16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《浙江春晖智能控制股份 有限公司2021年第二次临时股东大会股东参会登记表》（附件2），并附身份证 及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受 电话登记。

2、登记时间：2021年12月1日上午9:30-11:30、下午13:00-16:00。 3、登记地点：公司董事会办公室；

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样； 通讯地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；

邮编：312300； 传真号码：0575-82158515。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证 件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件3。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：陈峰； 联系电话：0575-82157070； 传真号码：0575-82158515；

联系地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；

邮编：312300。

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

• 1、第八届董事会第四次会议决议；

• 2、第八届监事会第四次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

附件：

• 1、《浙江春晖智能控制股份有限公司2021年第二次临时股东大会授权委托

• 书》；

2、《浙江春晖智能控制股份有限公司2021年第二次临时股东大会股东参会 登记表》；

• 3、参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2021年11月30日

附件1

浙江春晖智能控制股份有限公司

2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制 股份有限公司于2021年12月2日召开的2021年第二次临时股东大会现场会议，并 代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没 有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司对外投资暨关联交易的 议案》	√
2.00	《关于修订公司<章程>的议案》	√

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） 身份证或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股的性质及数量： 委托人（签名）： 受托人身份证号码： 受托日期： 年 月 日 受托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件2

浙江春晖智能控制股份有限公司

2021年第二次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
股东签字/法人股东盖章

注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年12月1日16:00之前送达、

• 邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确 认。

• 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350943；投票简称：春晖投票。

• 2、议案设置及意见表决：

• （1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司对外投资暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于修订公司<章程>的议案》	√

（2）填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）本次股东大会设总议案，提案编码为100。股东对总议案进行投票， 视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次 有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投 票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准； 如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年12 月2 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年12 月2 日（现场会议召开当

• 日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的 身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏 目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票。