Zhejiang Chint Electrics Co.,Ltd. — AGM Information 2021

May 26, 2021

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2021-024

浙江正泰电器股份有限公司

关于2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2021 年6 月7 日

2. 股权登记日

3. 股权登记日
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601877	正泰电器	2021/5/31

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：正泰集团股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2021 年4 月29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有41.16%股份 的股东正泰集团股份有限公司，在2021 年5 月26 日提出临时提案并书面提交股东大会召集 人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

   • （1）《关于控股子公司对外担保的议案》

上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于 2021 年5 月27 日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于控股子公司对外担保的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2021 年4 月29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

• (一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年6 月7 日 9 点00 分

1

召开地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1 号科技楼会议室

• (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年6 月7 日

至2021 年6 月7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2020 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司2020 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2020 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司2021 年度日常关联交易情况预测的议案	√
7	关于续聘审计机构的议案	√
8	关于公司预计新增对外担保额度的议案	√
9	关于控股子公司对外担保的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第八届董事会第十八次会议及第八届董事会第十九次会议审议通过， 具体事项参见 2021 年4 月29 日及2021 年5 月27 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

2

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

• 应回避表决的关联股东名称：正泰集团股份有限公司、浙江正泰新能源投资有限公司、

• 南存辉、朱信敏、王国荣、张智寰、郭嵋俊、陆川、吴炳池、林黎明、徐志武、陈国良、南 尔、南金侠、南笑鸥

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2021 年5 月27 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

3

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江正泰电器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020 年年度 股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2020 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2020 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2020 年年度报告及摘要的议案
4	关于公司2020 年度财务决算报告的议案
5	关于公司2020 年度利润分配方案的议案
6	关于公司2021 年度日常关联交易情况预测的议案
7	关于续聘审计机构的议案
8	关于公司预计新增对外担保额度的议案
9	关于控股子公司对外担保的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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