Zhejiang China Commodities City Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Nov 12, 2014

证券代码： 600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2014-049

浙江中国小商品城集团股份有限公司 第七届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称公司）第七届董事会第八次会议 （通讯方式）通知于2014年11月6日以传真、电子邮件等方式送达全体董事， 2014 年11 月11 日汇总表决结果，会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议，以书面表决方式审议通过了以下 议案：

一、以8 票同意，0 票反对，1 票弃权审议通过了《关于商城房产收购欧风公 司70%股权的议案》；

公司全资子公司义乌中国小商品城房地产开发有限公司以56,689.92 万元收 购南昌欧风置业有限公司 70% 股权。董事汪一兵认为：考虑到国家房地产宏观政 策及小商品城突出主业、控制风险的要求，且已在第六届第三十六次董事会对关 于投资南昌茵梦湖项目的议案表决为“弃权”的实际情况，对本次会议第一项议 案亦表决为“弃权”。

具体内容详见同日《收购资产公告》（公告编号：临2014-050）。

二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向交通银行义乌分行 申请授信4 亿元的议案》；

公司向交通银行股份有限公司义乌分行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合 授信及相关贷款，由义乌市市场发展集团有限公司提供担保，授信期限为 1 年， 自公司与银行签订贷款合同之日起计算。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二〇一四年十一月十三日

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