Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份

公告编号：2021-032

浙江嘉益保温科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

浙江嘉益保温科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 12 月 20 日上午 9 点在公司会议室召开，会议以现场方式进行召开。会议通知于 2021 年 12 月 17 日以电话方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议 由监事会主席王炯主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于朱中萍、崔广文作为公司 2021 年限制性股票激励对 象的议案》

经核实，朱中萍为公司董事、总经理；崔广文为公司中层管理人员。上述人 员为实际控制人、董事戚兴华及陈曙光的近亲属，属于对公司经营业绩和未来发 展有直接影响的员工。其作为激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性 文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定 为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为 不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定 的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得 参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励 对象条件，符合《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）》规定的激励对象范围，上述人员作为公司本激励计划激励对象的主体

资格合法、有效。

具体内容详见公司 2021 年 11 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江嘉益保温科技股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的 股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 备查文件

• 1、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

监事会 2021 年 12 月 20 日