ZHEJIANG BENLI TECHNOLOGY CO,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 19, 2021

股票代码： 301065 股票简称：本立科技 公告编号： 2021-007

浙江本立科技股份有限公司

关于召开2021 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）公司第三届董事会第三次会议于2021 年10 月18 日召开，审议通过了 《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》。

（2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2021 年11 月3 日（星期三）14:30 开始。

（2）网络投票时间：2021 年11 月3 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021 年11 月3 日

9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2021 年11 月3 日上午9:15 至15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年10 月28 日

7、会议出席对象：

（1）截至2021 年10 月28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8、会议地点：浙江省临海头门港新区东海第六大道15 号公司三楼会议室。 二、会议审议事项

• 1、《关于变更注册资本、变更公司类型及修改公司章程并办理工商登记变

• 更手续的议案》；

• 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

• 3、《关于修订<浙江本立科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》； 4、《关于修订<浙江本立科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

• 5、《关于修订<浙江本立科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》；

• 6、《关于修订<浙江本立科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的

议案》；

• 7、《关于修订<浙江本立科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》； 8、《关于修订<浙江本立科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；

• 9、《关于修订<浙江本立科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；

• 10、《关于修订<浙江本立科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

• 特别提示：上述议案已经公司2021 年10 月18 日召开的第三届董事会第三

• 次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、提案编码表

表1：本次股东大会议案编码示例表

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

1.00	《关于变更注册资本、变更公司类型及	√
	修改公司章程并办理工商登记变更手续
	的议案》；
2.00		√
	《关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的议案》
	；
3.00	立	√
	《关于修订<浙江本科技股份有限公 司股东大会议事规则>的议案》
	；
4.00	立	√
	《关于修订<浙江本科技股份有限公 司董事会议事规则>的议案》
	；
5.00	立	√
	《关于修订<浙江本科技股份有限公 司独立董事工作细则>的议案》
	；
6.00	《关于修订<浙江本立科技股份有限公	√
	司股东大会网络投票实施细则>的议
	案》；
7.00	立	√
	《关于修订<浙江本科技股份有限公 司对外担保管理制度>的议案》
	；
8.00	立	√
	《关于修订<浙江本科技股份有限公 司对外投资管理制度>的议案》
	；
9.00	立	√
	《关于修订<浙江本科技股份有限公 司关联交易管理制度>的议案》
	；
10.00	立	√
	《关于修订<浙江本科技股份有限公 司募集资金管理制度>的议案》
	；

四、会议登记办法

1、登记时间：2021 年10 月29 日9:00-11:00，13:00-16:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具 的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理 登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账 户卡、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参 会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以 专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。信函或传真须在登记时间 截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

3、登记地点：浙江省临海头门港新区东海第六大道15 号公司三楼会议室 联系人：证券部王佳佳

电话：0576-85501188

传真：0576-85585230

邮编：317016

本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议；

2、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江本立科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十八日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

• 一、网络投票的程序

• 1、投票代码：351065

• 2、投票简称：本立投票

• 3、填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、 弃权

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年11 月3 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，

• 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年11 月3 日上午9:15，结束时间为 2021 年9 月22 日下午15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：2021 年第二次临时股东大会委托书

授权委托书

兹授权先生/女士代表本人/本单位参加于2021 年11 月3 日下午14 时30 分，在浙江省临海头门港新区东海第六大道15 号公司会议室召开的浙江本立科 技股份有限公司2021 年第二次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决 权。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人签名（或盖章）：

身份证号码（或营业执照号码）：

持有股数： 股东代码： 受托人姓名： 身份证号码：

授权日期：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目可以投 票
1.00	《关于变更注册资本、变更公司类型	√
	及修改公司章程并办理工商登记变
	更手续的议案》；
2.00		√
	《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》
	；
3.00	立	√
	《关于修订<浙江本科技股份有限 公司股东大会议事规则>的议案》
	；
4.00	立	√
	《关于修订<浙江本科技股份有限 公司董事会议事规则>的议案》
	；
5.00	立	√
	《关于修订<浙江本科技股份有限 公司独立董事工作细则>的议案》
	；
6.00	《关于修订<浙江本立科技股份有限	√
	公司股东大会网络投票实施细则>的
	议案》；

7.00	立	√
	《关于修订<浙江本科技股份有限 公司对外担保管理制度>的议案》
	；
8.00	立	√
	《关于修订<浙江本科技股份有限 公司对外投资管理制度>的议案》
	；
9.00	立	√
	《关于修订<浙江本科技股份有限 公司关联交易管理制度>的议案》
	；
10.00	立	√
	《关于修订<浙江本科技股份有限 公司募集资金管理制度>的议案》
	；

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意 见投票。是□ 否□

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附件三

浙江本立科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会登记表

股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号或营业执 照号码
账户卡号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
出席人员身份证号		联系电话
发言意向及要点
股东签字或盖章： 年 月 日

备注：

• 1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。

• 2、填写完整的参会登记表及相应资料应于2021 年10 月29 日下午16：00 之前 以送达、邮寄或传真方式送到公司，地址为：浙江省临海头门港新区东海第六大 道15 号浙江本立科技股份有限公司证券部，邮政编码：317016。

• 3、不接受电话登记。

• 4、上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。