ZHEFU HOLDING GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Apr 14, 2023

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2023-025

浙富控股集团股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开的第五届 董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，并 于 2023 年 4 月 8 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载 了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。为保护广 大投资者合法权益，保证股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关

• 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 24 日（星期一）下午 14 时 30 分；

• （2）网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交 — —

• 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 24 日 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00

• 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 24 日 —

• 9:15 15:00 期间任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://list.cninfo.com.cn）

• 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证

• 1 -

券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

• 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为

• 投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2023 年 4 月 18 日。

• 7、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

• 于公司股权登记日 2023 年 4 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

• 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

• 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 3 楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提 案
1.00	《关于追认2021年度及2022年度日常关联交易暨 追加2023 年度日常关联交易的议案》	√
累积投票提案	采用等额选举
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案》 （非独立董事）	应选人 数6 人
2.01	选举孙毅先生为第六届董事会非独立董事	√
2.02	选举李劼先生为第六届董事会非独立董事	√
2.03	选举董庆先生为第六届董事会非独立董事	√
2.04	选举郑怀勇先生为第六届董事会非独立董事	√

• 2 -

2.05	选举李娟女士为第六届董事会非独立董事	√
2.06	选举陈学新先生为第六届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举的议案》（独立董事）	应选人 数4 人
3.01	选举何圣东先生为第六届董事会独立董事	√
3.02	选举张陶勇先生为第六届董事会独立董事	√
3.03	选举黄纪法先生为第六届董事会独立董事	√
3.04	选举宋深海先生为第六届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人 数2 人
4.01	选举潘承东先生为第六届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举江成先生为第六届监事会非职工代表监事	√

特别强调事项：

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告, 相关关联股东须回避表决。

议案 2、3 、4 均采用累积投票表决方式，应选非独立董事 6 名、独立董事 4 名 及非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应 选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的提案涉及影响中小投 资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行及时 披露。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。

• 2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授

• 权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记。

• 3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证。

• 3 -

• 4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人

• 身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续。

• 5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、

• 股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证 和股票帐户卡。

• 6、登记时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00

• 7、登记地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 19 楼浙富控股集团

• 股份有限公司证券管理中心。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http:// list.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：证券事务代表 王芳东

联系电话：0571-89939661

联系传真：0571-89939660

联系地址：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 19 楼浙富控股集团股份

有限公司

邮政编码：311121

• 2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重

大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1、浙富控股集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十五日

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附件一：

浙富控股集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362266”，投票简称为“浙富投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有 的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或 者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。 如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事

• (如提案 2，采用等额选举，应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事

• （如提案 3，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不

• 5 -

得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事

• (如提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2023 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00

—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 24 日上午 9：15 至下午 15：00 期间任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投 资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://list.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://list.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• 6 -

附件二：

浙富控股集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙富控股集团股 份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权，并 代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托 书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

提案编 号	议案名称	备注（该 列打勾 的栏目 可以投 票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积 投票提 案
1.00	《关于追认2021 年度及2022 年度日常 关联交易暨追加2023年度日常关联交易 的议案》	√
累积投 票提案	采用等额选举
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案》（非 独立董事）	应选人数6人
2.01	选举孙毅先生为第六届董事会非独立董 事	√
2.02	选举李劼先生为第六届董事会非独立董 事	√
2.03	选举董庆先生为第六届董事会非独立董 事	√
2.04	选举郑怀勇先生为第六届董事会非独立 董事	√
2.05	选举李娟女士为第六届董事会非独立董 事	√
2.06	选举陈学新先生为第六届董事会非独立	√

• 7 -

	董事
3.00	《关于公司董事会换届选举的议案》（独 立董事）	应选人数4人
3.01	选举何圣东先生为第六届董事会独立董 事	√
3.02	选举张陶勇先生为第六届董事会独立董 事	√
3.03	选举黄纪法先生为第六届董事会独立董 事	√
3.04	选举宋深海先生为第六届董事会独立董 事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数2人
4.01	选举潘承东先生为第六届监事会非职工 代表监事	√
4.02	选举江成先生为第六届监事会非职工代 表监事	√

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

• 8 -

附件三：

回 执

截至 2023 年 月 日，我单位（个人）持有浙富控股集团股份有限公

• 司 股，拟参加公司 2023 年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称： （签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。 特此通知。

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