ZHEFU HOLDING GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 7, 2012

证券代码：002266 证券简称：浙富股份 公告编号：2012-037

浙江富春江水电设备股份有限公司

关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九 次会议审议通过了《关于召开公司 2012 年第四次临时股东大会的议案》，现将本 次股东大会的有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

• 1、 会议召开时间

• (1) 现场会议时间：2012 年 8 月 23 日（星期四）下午 14：00 时

• (2) 网络投票时间：2012 年 8 月 22 日至 2012 年 8 月 23 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 8 月 23 日 上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2012 年 8 月 22 日下午 15:00 至 2012 年 8 月 23 日下午 15:00 的任意时间。

• 2、 会议的召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互 联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合 规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。

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• 3、 会议召开地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电 设备股份有限公司会议室

• 4、 会议召集人：公司董事会

• 5、 股权登记日：2012 年 8 月 20 日

• 6、 出席对象：

• (1) 截止 2012 年 8 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股 东代理人不必是公司的股东。

• (2) 公司董事、监事及高级管理人员。

• (3) 公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

• 7、 公司将于 2012 年 8 月 20 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广 大投资者留意。

二、 会议审议事项

• 1、 《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》；

• 2、 《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订）的议案》。

三、 参加现场会议登记方法

• 1、 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理 人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登 记。

• 2、 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照

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复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

• 3、 可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的 时间为准（不接受电话登记）。

• 4、 登记时间：2012 年 8 月 21 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。

• 5、 登记地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备 股份有限公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样，邮编：311504，传 真号码：0571-69969128。

• 四、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

• 一

• ( ) 采用交易系统投票的投票程序

• 1、 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 8 月 23 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳 证券交易所新股申购业务操作。

• 2、 投票代码：362266；投票简称：浙富投票。

• 3、 股东投票的具体程序为：

• (1) 买卖方向为买入投票；

• (2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序 号，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加 一个“总议案”，对应的委托价格为 100.00 元；股东对“总议案”进行 投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；1.00 元代表 议案一，2.00 元表示议案二，以此类推；对于需逐项表决的议案一， 1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案一下 子议案 1.1，1.02 元代表议案一下子议案 1.2，以此类推。

  • 本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格 如下表：

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序号	议案	申报价格（元~~）~~
总议案	表示对以下议案1至议案2所有议案统一表决	100.00
1	关于修订公司非公开发行股票方案的议案	1.00
1.1	发行股票的种类和面值	1.01
1.2	发行方式	1.02
1.3	定价基准日、发行价格及定价原则	1.03
1.4	发行数量	1.04
1.5	发行对象	1.05
1.6	认购方式	1.06
1.7	本次募集资金用途	1.07
1.8	限售期	1.08
1.9	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	1.09
1.10	上市地点	1.10
1.11	本次发行决议的有效期	1.11
2	关于公司非公开发行股票预案（第二次修订）的议案	2.00

• (3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

股代表弃权。
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• (4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以 第一次申报为准。

• (5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单 处理。

• (6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能， 可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查 询。

• 4、 投票举例

• (1) 股权登记日持有“浙富股份”的投资者，对公司 2012 年第四次临时股 东大会所有议案投同意票，其申报流程分别如下：

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投票代码	买卖方向	申报价格	申报股份
362266	买入	100.00元	1股
如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股份
362266	买入	1.00元	1股
362266	买入	2.00元	3股

• (2) 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

(二) 采用互联网投票的操作流程：

• 1、 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定， 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• (1) 申请服务密码的流程

“ ” 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写 姓名 、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返 回一个4位数字的激活校验码。

• (2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活 校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日 方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必 重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新 申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券 信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 2、 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 互联网投票系统进行投票。

• (1) 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江 ”

• 富春江水电设备股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会投票 。

• (2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账

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户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

• (3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• (4) 确认并发送投票结果。

• 3、 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月22日下

午15:00至2012年8月23日下午15:00的任意时间。

五、 其他事项

• 1、 参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

• 2、 会议咨询：公司证券部

• 3、 联系电话：0571-69969188，联系人：闾丹、黄根旺

特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

二〇一二年八月七日

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