ZHEFU HOLDING GROUP CO.,LTD. - Proxy Solicitation & Information Statement 2008

证券代码：002266 证券简称：浙富股份公告编号：2008-006

浙江富春江水电设备股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年8月15 日召开第一届董事会第四次会议，会议决议召开2008年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况：

会议室

案》

上述审议事项的详细情况，请见 2008 年8月19日刊登在巨潮资讯网

三、会议出席对象：

1、截至2008年9月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会办公室（浙江省桐庐县富春江镇红

旗畈工业功能区浙富2#厂区二楼207室），信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持委托人身份证和授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东的法定代表人须凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、
法定代表人证明书和法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托人须持委托人身份证和法人授权委托书办理登记手续；
- （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年9月4
日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
- 五、其他事项：
- 1、会议联系人：房振武金峻岭邢亚东
- 联系电话：0571-69969128 0571-69969188
- 传真：0571-69969128
- 邮编：311504
- 2、与会股东或代理人的食宿及交通费用自理。

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

2008年8月19日

兹授权委托（先生或女士）代表本公司/本人出席2008 年9 月5 日召开的浙江富春江水电设备股份有限公司二 00 八年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表

决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	赞成	弃权	反对
1	《关于修订公司章程的议案》
2	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
3	《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》
4	《关于将公司类型由非上市股份有限公司转为上市股份有限公司的议案》
5	《关于将公司注册资本由原来的10739 万元变更为14319 万元的议案》

（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

被委托人身份证件：

被委托人身份证号：被委托人签字样本：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：委托人股东帐号：委托人持股数：股签发日期： 2008 年 9 月日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。