ZHE JIANG SUPOR Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 24, 2010

浙江苏泊尔股份有限公司

证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2010－21

关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议审议的 议案、第三届监事会第十二次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通 过，故公司董事会提议召开2010 年第一次临时股东大会，有关事项如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、股权登记日：2010 年9 月3 日(星期五)

• 3、会议方式：本次股东大会采用现场会议方式。

• 4、会议时间：2010 年9 月8 日（星期三）下午14:00 时

• 6、会议出席对象

（1）2010 年9 月3 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会， 不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司 的股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题

• 1、审议公司《公司章程修正议案》；

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2、审议公司《关于提名谢和福先生担任第三届监事会监事的议案》。

三、出席现场会议的登记方法

1、会议登记办法

①登记时间：2010 年9 月7 日（上午8：30—11：30，下午1：30—5：00）

②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须 持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托 代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记； 路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

③登记及信函邮寄地址：浙江苏泊尔股份有限公司证券部（浙江杭州市高新技术产业 区江晖路1772 号苏泊尔大厦19 层），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：310051；传 真号码：0571-86858678。

2、其他事项：

①参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

②会议咨询：公司证券部

联系电话：0571-86858778，联系人：郭 瑾。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会 二○一〇年八月二十日

附件：

一、回执

二、授权委托书

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浙江苏泊尔股份有限公司

附件一：回执

回 执

截至2010 年9 月3 日，我单位（个人）持有“苏泊尔” （002032） 股 票 股，拟参加浙江苏泊尔股份有限公司2010 年第一次临时 股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

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浙江苏泊尔股份有限公司

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江苏泊尔股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权	回避
1	《公司章程修正议案》
2	《关于提名谢和福先生担任第三届监事会监事的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：2010 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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