ZHE JIANG SUPOR Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jun 29, 2006

股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2006-031 浙江苏泊尔炊具股份有限公司

2006 关于召开 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

2006 年4月5日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《浙江苏泊尔炊具股 份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《公司股票期权激励计划实施考核办法》（以下简 称《实施考核办法》）；2006年6月23日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《授 权董事会办理股票期权相关事宜》的议案（以下简称《授权议案》）、《关于变更公司董事》 议案，2006年6月28日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了中国证监会审核无异 议的《浙江苏泊尔炊具股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计 划》”），后四项议案尚需提交本次股东大会审议批准。公司定于2006 年7月14日召开2006 年 第二次临时股东大会，审议上述四项议案。本次股东大会的基本情况如下：

• 一、会议召开时间： 2006年7月14日 上午9：00

二、会议召开地点： 杭州高新技术产业区滨安路501号办公楼 三楼会议室

三、召集人： 公司董事会

• 四、表决方式： 现场投票与委托独立董事征集投票（以下简称征集投票）相结合的方式。 五、审议事项：

1、《股权激励计划》

具体内容详见2006年6月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《浙江苏泊尔炊具股份 有限公司股票期权激励计划（草案）》摘要及全文。

2、《实施考核办法》

• 具体内容详见2006年6月29日刊登于巨潮资讯网上的《公司股票期权激励计划实施考核办

• 法》全文。

3、《授权议案》

具体内容详见2006年6月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《浙江苏泊尔炊具股份 有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》。

• 4、《关于变更公司董事》的议案；

• 具体内容详见2006年6月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《浙江苏泊尔炊具股份

• 有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》。

上述第1、2、3项议案需经参加本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意。

六、独立董事征集投票

为保护投资者利益，公司全体独立董事一致同意由独立董事辛金国向公司全体股东征集本 次股东大会拟审议《股权激励计划》、《实施考核办法》、《授权议案》、《关于变更公司董 事》等四个议案的投票权，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿。有关征集投票权的时 间、方式、程序等具体内容见2006年6月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《浙江苏泊 尔炊具股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

七、表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一有表决权股份只能选择现场投票或征集投 票，不能重复投票。同一有表决权股份既现场投票又征集投票的，以现场投票为准；同一有表 决权股份出现现场投票重复表决或征集投票重复表决的，以第一次投票结果为准。

八、会议出席对象

• 1、本次股东大会的股权登记日为 2006年7月7日 ，在股权登记日登记在册的股东均有权参加。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 九、公司股票停牌、复牌事宜

• 公司股票将于股东大会召开当日停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。 十、现场会议登记事项

• 1、登记手续：

• 1）法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

• 2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人 证券帐户卡办理登记手续。

• 1. 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：浙江省杭州高新技术产业区滨安路501号 浙江苏泊尔炊具股份有限公司 证券部 邮编：310052

• 3、登记时间：自 2006年7月8日-7月13日 上午8：00－12：00，13：30－17：00； 十一、注意事项：

• 1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

• 2、联系电话：0571—86858778 传真：0571—86858678

• 3、本次股东大会联系人：叶继德 廖莉华

浙江苏泊尔炊具股份有限公司 董事会 二 00 六年六月二十九日

附件一：回执

回 执

截至 2006 年 7 月 7 日，我单位（个人）持有“苏泊尔”（002032）股票 股， 拟参加浙江苏泊尔炊具股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

2006 年 月 日

附件二： 授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江苏泊尔炊具股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：2006 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。