ZEUSCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 8, 2019

제우스/주주총회소집결의/(2019.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2018-03-28
시간	오전9시
2. 장소		경기도 화성시 안녕남로 132 (주)제우스 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1.제31기 재무제표 승인의 건  (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사, 사외이사 선임의 건   - 이동악 사내이사 재선임의 건   - 홍기범 사내이사 재선임의 건   - 장병우 사외이사 재선임의 건 4. 이사, 사외이사 보수한도 설정의 건 5. 감사 보수한도 설정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2018-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동악	1937-09	3	재선임	(주) 제우스 창업
홍기범	1957-12	3	재선임	(주) 제우스 고문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장병우	1946-11	3	재선임	현대엘리베이터 대표이사	현대엘리베이터 대표이사