Zero to Seven Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 11, 2021

제로투세븐/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실1
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 감사보고         나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 의안 : 사내이사 이충하 재선임의 건      제2-2호 의안 : 사외이사 류인천 신규 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임동준 신규 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 류인천 신규 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 상법 제449조의2 및 정관 제50조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있기에 2021년 3월 11일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 정기주주총회 시 보고할 예정입니다.   ※ 긴급사항 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 제반 사항들의 변경이 필요할 경우 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	2021-03-10 감사보고서 제출 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이충하	1963-01	선임일로부터 2024년 정기주주총회일까지	재선임	1994 씨케이코퍼레이션즈㈜ 포장사업본부장 2017 씨케이코퍼레이션즈㈜ 등기이사(현) 2018 ㈜제로투세븐 대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류인천	1969-06	선임일로부터 2024년 정기주주총회일까지	신규선임	2012 두산중공업 재무관리부문 상무 2019 법무법인 율촌 2020 패스트파이브㈜ 사외이사, 감사위원장(현) 2020 인덕회계법인 회계사(현)	패스트파이브㈜ 사외이사, 감사위원장
임동준	1977-10	선임일로부터 2024년 정기주주총회일까지	신규선임	2007 한영회계법인 Senior Manager 2013 한국공인회계사회 책임연구원 2015 현대회계법인 등기이사, 품질관리실장(현)	현대회계법인 등기이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
류인천	1969-06	선임일로부터 2024년 정기주주총회일까지	신규선임	사외이사인 감사위원	2012 두산중공업 재무관리부문 상무 2019 법무법인 율촌 2020 패스트파이브㈜ 사외이사, 감사위원장(현) 2020 인덕회계법인 회계사(현)
임동준	1977-10	선임일로부터 2024년 정기주주총회일까지	신규선임	사외이사인 감사위원	2007 한영회계법인 Senior Manager 2013 한국공인회계사회 책임연구원 2015 현대회계법인 등기이사, 품질관리실장(현)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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