Zero to Seven Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

제로투세븐/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실1
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 감사보고         나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김정민 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 황선줄 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 조성형 재선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 황선줄 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. ※ 긴급사항 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 제반 사항들의 변경이 필요할 경우 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정민	1963-03	선임일로부터 2023년 정기주주총회일까지	재선임	1995년 씨케이코퍼레이션즈㈜ 대표이사 (현) 2008년 ㈜제로투세븐 대표이사 (현)
조성형	1963-08	선임일로부터 2023년 정기주주총회일까지	재선임	2014년 매일유업㈜ 부사장 2019년 매일유업㈜ COO (현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황선줄	1973-03	선임일로부터 2023년 정기주주총회일까지	신규선임	2003년 법무법인 세종(SHIN&KIM) 변호사 (현)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황선줄	1973-03	선임일로부터 2023년 정기주주총회일까지	신규선임	사외이사인 감사위원	2003년 법무법인 세종(SHIN&KIM) 변호사 (현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	패션, 섬유류 및 기타 전문 디자인업		디자인 R&D 영역 사업 분야 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-