Zero to Seven Inc

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

제로투세븐/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 마포구 성암로 189 (상암동, 중소기업 DMC 타워) 3층 중회의실3
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 류인천 재선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임동준 재선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 류인천 재선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류인천	1969-06	선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지	재선임	두산중공업 재무관리부문 상무 법무법인 율촌 現 인덕회계법인 회계사 現 대창단조㈜ 사외이사, 감사위원	대창단조㈜ 사외이사, 감사위원
임동준	1977-10	선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지	재선임	한영회계법인 Senior Manager 한국공인회계사회 책임연구원 現 현대회계법인 등기이사, 품질관리실장	현대회계법인 등기이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
류인천	1969-06	선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지	재선임	사외이사인 감사위원	두산중공업 재무관리부문 상무 법무법인 율촌 現 인덕회계법인 회계사 現 대창단조㈜ 사외이사, 감사위원
임동준	1977-10	선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지	재선임	사외이사인 감사위원	한영회계법인 Senior Manager 한국공인회계사회 책임연구원 現 현대회계법인 등기이사, 품질관리실장