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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

제로투세븐/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 마포구 성암로 189(상암동, 중소기업DMC 타워) 3층 중회의실2
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인선임보고 [부의안건] 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 박영욱 신규 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김정민 재선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 조성형 재선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 황선줄 재선임의 건 제3호 의안: 감사위원 황선줄 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영욱	1977-08	선임일로부터 2026년 정기주주총회일까지	신규선임	2013년 씨케이코퍼레이션즈㈜ 경영지원본부장 2021년 씨케이코퍼레이션즈㈜ 대표이사 (현) 2022년 ㈜제로투세븐 사장 (현)
김정민	1962-03	선임일로부터 2026년 정기주주총회일까지	재선임	1995년 씨케이코퍼레이션즈㈜ 등기이사 (현) 2008년 ㈜제로투세븐 대표이사 (현)
조성형	1963-08	선임일로부터 2026년 정기주주총회일까지	재선임	2014년 매일유업㈜ 부사장 2019년 매일유업㈜ COO (현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황선줄	1973-03	선임일로부터 2026년 정기주주총회일까지	재선임	2003년 법무법인 세종(SHIN&KIM) 변호사 (현)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황선줄	1973-03	선임일로부터 2026년 정기주주총회일까지	재선임	사외이사인 감사위원	법무법인 세종(SHIN&KIM) 변호사 (현)