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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

제로투세븐/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실1
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 감사보고         나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. ※ 긴급사항 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 제반 사항들의 변경이 필요할 경우 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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