Zero to Seven Inc

AGM Information • Mar 29, 2024

제로투세븐/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	90,010		- 매출액
- 부채총계	7,710		- 영업이익	3,055
- 자본금	10,016		- 당기순이익	2,299
- 자본총계	82,300		*주당순이익(원)	115
나. 연결	- 자산총계	89,418		- 매출액
- 부채총계	7,881		- 영업이익	2,324
- 자본금	10,016		- 당기순이익	964
- 자본총계	81,537		*주당순이익(원)	48
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,001,631,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.79
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 사외이사 류인천 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임동준 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 류인천 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류인천	1969-06	선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지	재선임	두산중공업 재무관리부문 상무 법무법인 율촌 現 인덕회계법인 회계사 現 대창단조㈜ 사외이사, 감사위원	대창단조㈜ 사외이사, 감사위원
임동준	1977-10	선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지	재선임	한영회계법인 Senior Manager 한국공인회계사회 책임연구원 現 현대회계법인 등기이사, 품질관리실장	현대회계법인 등기이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
류인천	1969-06	선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지	재선임	사외이사인 감사위원	두산중공업 재무관리부문 상무 법무법인 율촌 現 인덕회계법인 회계사 現 대창단조㈜ 사외이사, 감사위원
임동준	1997-10	선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지	재선임	사외이사인 감사위원	두산중공업 재무관리부문 상무 법무법인 율촌 現 인덕회계법인 회계사 現 대창단조㈜ 사외이사, 감사위원