Zero to Seven Inc

AGM Information • Mar 27, 2020

제로투세븐/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	124,637		- 매출액
- 부채총계	53,146		- 영업이익	12,713
- 자본금	10,016		- 당기순이익	10,859
- 자본총계	71,491		*주당순이익(원)	551
나. 연결	- 자산총계	127,738		- 매출액
- 부채총계	54,919		- 영업이익	11,242
- 자본금	10,016		- 당기순이익	9,326
- 자본총계	72,818		*주당순이익(원)	473
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 1명 기타비상무이사 1명 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 가. 감사보고         나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건]   제1호 의안: 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제3-1호 의안: 사내이사 김정민 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 사외이사 황선줄 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안: 기타비상무이사 조성형 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원 황선줄 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 참고서류 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정민	1962-03	선임일로부터 2023년 정기주주총회일까지	재선임	1995년 씨케이코퍼레이션즈㈜ 대표이사 (현) 2008년 ㈜제로투세븐 대표이사 (현)
조성형	1963-08	선임일로부터 2023년 정기주주총회일까지	재선임	2014년 매일유업㈜ 부사장 2019년 매일유업㈜ COO (현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황선줄	1973-03	선임일로부터 2023년 정기주주총회일까지	신규선임	2003년 법무법인 세종(SHIN&KIM) 변호사 (현)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황선줄	1973-03	선임일로부터 2023년 정기주주총회일까지	신규선임	사외이사인 감사위원	2003년 법무법인 세종(SHIN&KIM) 변호사 (현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	패션, 섬유류 및 기타 전문 디자인업		디자인 R&D 영역 사업 분야 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-