ZERO ONE — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2015

Jun 12, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3029 零壹　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/12	發言時間	17:01:42
發言人	金可玫	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	26565656
主旨	公告本公司104年股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/12
說明	1.股東常會日期:104/06/12 2.重要決議事項: (一)報告事項： 1.本公司103年度營業報告。 2.監察人查核103年度決算表冊報告。 3.本公司103年度發行可轉換公司債之轉換情形報告。 4.訂定本公司「董事、經理人及員工行為準則」報告。 (二)承認事項 1.承認103年度營業報告書及財務報表。 2.承認103年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.通過盈餘轉增資發行新股案。 (四)選舉事項：無。 (五)其他議案：無。 (六)臨時動議：無。 (七)散會 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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